Șase percheziții la persoane suspectate de o înșelăciune de peste 3 milioane €. Care era modul de operare

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au anunțat, joi , cinci suspecți, persoane fizice, sunt urmărite penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor și falsificarea de titluri de credit au forme de plată și au efectuat șase percheziții domiciliare.

În fapt, în perioada iunie 2022 – iulie 2023, sub falsul pretext că vor realiza investiții în criptomonede, suspecții au pretins și au primit de la patru persoane vătămate (3 persoane fizice și o societate comercială), importante sume de bani, unele dintre acestea intrate aparent legal în patrimoniul suspecților prin întocmirea unor contracte de împrumut sau comision, arată procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în comunicatul transmis joi, când erau efectuate percheziții domiciliare la locuințele unor dintre suspecți, două de pe raza Capitalei și patru din județul Bacău. Anchetatorii precizau că urmau să fie puse în executare mandatele de aducere emise pe numele a trei suspecți.

„Ulterior, pentru menținerea în eroare a persoanelor vătămate, suspecții au întocmit ordine de plată contrafăcute prin care persoanelor vătămate le-a fost creată falsa impresie că imprumuturile le-au fost restituite, în realitate sumele de bani fiind însușite și folosite de suspecți pentru achiziționarea de imobile și pentru cheltuieli personale, acte de dispoziție efectuate direct sau prin interpuși”, au detaliat procurorii.

EXTERNE Motivul incredibil pentru care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, deși sunt înconjurate de deșert

09:00

SPORT Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o opţiune”

08:50

Potrivit sursei citate, prin ordonanța procurorului din 7 august a fost instituită și măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unor dintre suspecți, pentru a recupera prejudiciul estimat la sumele de 1.500.000 de dolari SUA și 1.761.400 de euro. La cursul zilei, totalul ar fi de peste 3,1 milioane de euro.

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: Facebook