Fragmente din Rechizitoriu! Cum a început povestea mitei dintre ANASTASIU și funcționara ANAF și ce sume a plătit anual vicepremierul, ca taxă de protecție!

GÂNDUL prezintă, în exclusivitate, informații din rechizitoriul întocmit de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în luna mai a anului 2018, din care reiese legătura lui Dragoș Anastasiu cu funcționara ANAF Angela Georgeta Burlacu, acuzată de luare de mită și de trafic de influență, dar și sumele defalcate pe care firma vicepremierului  – Touring Europabus Romania SRL – le-a plătit, ca mită, timp de 8 ani.

Din rechizitoriul procurorilor DNA aflăm că Angela Georgeta Burlacu este care a inițiat „colaborarea”, după ce a constatat unele nereguli în urma unui control efectuat la firma lui Anastasiu, Angela Georgeta Burlacu a venit cu o „soluție salvatoare”.

AUTO Ai voie să îți speli mașina în fața blocului sau în curte? Ce arată legea

13:42

ECONOMIE Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile

13:37

Aceasta a recomandat ca „una dintre societățile din holding să încheie un contract de consultanță cu o firmă indicată de inculpată, contra unei sume lunare, inculpata lăsând să se înțeleagă că are influență asupra celorlalți membri ai echipei, astfel încât inspecția fiscală să se încheie în mod favorabil pentru societate”, potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA.

După ce Anastasiu a aflat despre aceste probleme, se mai arată în rechizitoriul DNA, s-a întâlnit cu funcționara ANAF și „a fost de acord ca firma sa să încheie un contract cu firma indicată de funcționara ANAF, pentru o sumă decentă, care în primă fază va fi de 2000 euro”.

Mita a început să curgă

Tot din Rechizitoriul procurorilor DNA putem afla, defalcat, sumele care au fost plătite de firma lui Dragoș Anastasiu în cei 8 ani de „colaborare” cu funcționara ANAF Angela Georgeta Burlacu.

„În perioada noiembrie 2009 – septembrie 2017, în baza înțelegerii inițiale, inculpata (n.red. – Angela Georgeta Burlacu) a primit direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, bani și foloase (servicii turistice prestate de societatea Touring Europabus Romania SRL – n.red. – deținută de Dragoș Anastasiu) în valoare totală de 784.136,82 lei (aproximativ 170.464 euro), pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile ce îi reveneau în calitate de membră a echipelor de control”, au arătat procurorii DNA în rechizitoriul întocmit.

Procurorii DNA au stabilit că funcționara ANAF a primit și următoarele sume de bani, sub formă de mită:

• „În perioada mai – august 2009, în care la societatea Touring Europabus Romania SRL se desfășura o inspecție fiscală în cadrul căreia au fost identificate o serie de probleme în legătură cu documentele privind salarizarea personalului, inculpata a pretins plata unor sume de bani sub forma onorariului aferent unui contract fictiv de prestări servicii de marketing încheiat cu societatea Marian Feli SRL, pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu cu ocazia inspecției fiscale derulată în baza ordinului de serviciu nr.1715/21.05.2009 și pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu în viitor, în calitate de membră a echipelor de control ce urmau a fi desemnate să efectueze la societatea Touring Europabus Romania SRL inspecții fiscale. Valoarea totală a contractului a fost de 531.402 lei.
• În perioada noiembrie 2009 – iulie 2011, ca urmare a solicitării inițiale a primit indirect suma totală de 218.582,44 lei, achitată în contul societății Marian Feli SRL, sub forma onorariilor aferente contractului fictiv de prestări servicii de marketing.
• În perioada iunie 2010 – august 2014, tot în baza solicitării inițiale, a primit direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, foloase (servicii turistice prestate de societatea Touring Europabus Romania SRL) în valoare totală de 328.739,19 lei, al căror cost a fost achitat prin compensare cu sume aferente contractului fictiv de prestări servicii de marketing.
• În perioada septembrie 2014 – septembrie 2017, în baza aceleiași solicitări, a primit, direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, foloase (servicii turistice prestate de societatea Touring Europabus Romania SRL) în valoare totală de 236.818,19 lei, al căror cost nu a fost achitat până în prezent.

Discuție în biroul lui Anastasiu

Dragoș Anastasiu – acționar în cadrul Touring Eurolines SA – a declarat în timpul anchetei, potrivit rechizitoriului DNA, că în cursul controlului efectuat de inspectorii ANAF „a aflat de la directorul economic al societății, Dana Șerban și directorul de resurse umane, Roxana Stan, că inspectori au identificat o serie de probleme în legătură cu documentele privind salarizarea personalului și că problemele ar fi de natură penală”.

• De asemenea, a mai spus Anastasiu, de la Gabriela Blaga – persoana care se ocupa de salarizarea angajaților societății în baza unei convenții civile – a aflat că sunt probleme și că nu are toate documentele pe care le cere echipa de control.
• Cele trei persoane erau foarte stresate, întrucât funcționara ANAF Angela Georgeta Burlacu „le spunea că e caz de pușcărie” și că „distrug firma și pe acționari”.
• La un moment dat, martorele Dana Șerban și Roxana Stan i-au comunicat lui Anastrasiu că funcționara ANAF spune că „situația este foarte gravă” pentru că „problemele identificate sunt de natură penală” și ar putea să se suspende activitatea societății, iar controlul să se prelungească, „însă are și o soluție la aceste probleme, respectiv încheierea unui contract de consultanță cu o societate pe care o va indica aceasta”.

Funcționara ANAF își manifestase intenția de a-l întâlni pe Anastasiu pentru a-i prezenta personal situația, iar cei doi s-au întâlnit.  Discuția dintre Anastasiu și funcționarea ANAF a avut loc chiar în biroul acestuia.

„În cadrul discuției ce a avut loc în biroul martorului, după ce i-a prezentat încă o dată gravitatea situației, i-a comunicat că există totuși o soluție, respectiv încheierea unui contract cu o firmă pe care o va indica ea, pentru o sumă decentă, care în primă fază va fi de 2000 euro, fără a menționa perioada pentru care se încheie contractul respectiv.

Deși avea reprezentarea faptului că i se solicită, practic, o «taxă de protecție», martorul și-a dat acordul pentru încheierea unui astfel de contract, întrucât societatea avea majore probleme financiare determinate, pe de o parte, de criza financiară globală, iar pe de altă parte de faptul că în anii anteriori controalele efectuate în vederea soluționării deconturilor de TVA se prelungiseră atât de mult încât, pentru a susține activitatea societății, apăruse necesitatea contractării unor credite de 3.000.000 euro.

În acest context, perspectiva declanșării unei anchete penale și a prelungirii controalelor ar fi adus societatea în situația declanșării insolvenței”, se mai precizează în rechitoriul DNA din care Gândul a prezentat extrase în exclusivitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primele MĂSURI ale Administrației Penitenciarelor, după dezvăluirile Gândul. Ce se va întâmpla cu angajata de la Rahova care a condus drogată

Firma cedată de Olăroiu Jr., obligată să plătească 1,6 milioane € către SPIRMINA, societatea implicată în scandalul EximBank

Cum a intrat MILIONARUL implicat în scandalul EximBank într-o combinație de 900.000 € alături de controversatul afacerist Năsturică

Acționarul principal al BRD România, Société Générale, este vizat de o anchetă internațională în Franța și Luxemburg

Cu gaură uriașă în buget, Guvernul vrea să dea DESPĂGUBIRI de 1,5 mld. lei ”băieților deștepți” din Energie care au atacat supraimpozitarea din 2022