Prima pagină » Economic » Bănci americane importante sunt investigate pentru spălare de bani

Bănci americane importante sunt investigate pentru spălare de bani

Bănci americane importante sunt investigate pentru spălare de bani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste, relatează AFP.

Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste, relatează AFP.

„Autoritățile federale și locale investighează unele dintre cele mai mari bănci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficanților de droguri și teroriștilor să spele bani”, a relatea publicația New York Times, citând mai multe surse.

Potrivit publicației, este vorba de una dintre cele mai importante acțiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii.

Investigația nu a fost încă finalizată, dar autoritățile sunt pe cale să lanseze acțiuni împotriva JP Morgan și să ancheteze activitățile mai multor altor bănci mari, între care Bank of America.

Reprezentanții JP Morgan și Bank of America au refuzat să comenteze.

JP Morgan a fost deja în atenția autorităților de reglementare în 2011 pentru posibila încălcare a sancțiunilor economice aplicate de SUA Cubei și Iranului.

Autoritățile americane au lansat deja învestigații pentru încălcarea embargourilor și împotriva mai multor bănci europene mari.

Astfel, banca britanică Standard Chartered a fost obligată la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumătatea lunii august.

Royal Bank of Scotland este investigată la rândul ei în Statele Unite pentru posibila încălcare a sancțiunilor împotriva Iranului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDITOamenii depun flori în fața sediului Nvidia, în urma demisiei lui Jensen Huang după scandalurile extraconjugale
18:35
Oamenii depun flori în fața sediului Nvidia, în urma demisiei lui Jensen Huang după scandalurile extraconjugale
NEWS ALERTCutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz vrea să închidă fabrici din Germania și oprește toate investițiile din țara-mamă. Gigantul auto are două fabrici în România cu 2.700 de angajați
16:03
Cutremur în industria auto germană: Mercedes-Benz vrea să închidă fabrici din Germania și oprește toate investițiile din țara-mamă. Gigantul auto are două fabrici în România cu 2.700 de angajați
ECONOMIEVineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
15:26
Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
CINEMAPrețul exorbitant la care s-a vândut la licitație sabia laser a lui Darth Vader din filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”
13:41
Prețul exorbitant la care s-a vândut la licitație sabia laser a lui Darth Vader din filmul „Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă”
FLASH NEWSNazare a trimis o adresă urgentă. Ministerele au termen până astăzi să își justifice cheltuielile pentru 2027
11:51
Nazare a trimis o adresă urgentă. Ministerele au termen până astăzi să își justifice cheltuielile pentru 2027
COMUNICATHELLENiQ ENERGY anunță un plan de investiții de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.
10:38
HELLENiQ ENERGY anunță un plan de investiții de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.
Mediafax
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Mediafax
George Simion, atac dur la adresa Bruxelles-ului! Liderul AUR spune că „ne transformăm într-o dictatură"
Click
Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Descopera.ro
O planetă a dispărut în mod misterios de sub ochii astronomilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Țara în care tocmai a fost inaugurată cea mai frumoasă linie de tramvai din lume
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
MILITARPolonia oprește plățile pentru înarmarea Ucrainei prin intermediul mecanismului NATO. Ce motive invocă premierul Donald Tusk
23:45
Polonia oprește plățile pentru înarmarea Ucrainei prin intermediul mecanismului NATO. Ce motive invocă premierul Donald Tusk
FLASH NEWSRealitatea paralelă a Oanei Țoiu. În plină criză economică, fostul ministru interimar al MAE vede România pe pantă ascendentă
23:18
Realitatea paralelă a Oanei Țoiu. În plină criză economică, fostul ministru interimar al MAE vede România pe pantă ascendentă
SCANDALOSPrefectura Bihor le impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea. Ordinul de prefect care a scandalizat presa locală
23:05
Prefectura Bihor le impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea. Ordinul de prefect care a scandalizat presa locală
CONTROVERSĂIranul ia în calcul dezvoltarea bombei atomice și ieșirea din Tratatul de Neproliferare Nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA și Israel
23:05
Iranul ia în calcul dezvoltarea bombei atomice și ieșirea din Tratatul de Neproliferare Nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA și Israel
FLASH NEWSAlexandru Rogobete anunță că „era marilor șefi de secție s-a terminat”. Ministrul Sănătății le declară război managerilor din spitale
22:44
Alexandru Rogobete anunță că „era marilor șefi de secție s-a terminat”. Ministrul Sănătății le declară război managerilor din spitale
REACȚIEÎn ajunul mitingului AUR, George Simion lansează critici la adresa Comisiei Europene: „Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură”
22:20
În ajunul mitingului AUR, George Simion lansează critici la adresa Comisiei Europene: „Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură”

Cele mai noi

Trimite acest link pe