Descoperire șocantă în țara cu 1.000.000 de români. „Comoara” lui Escobar, găsită în pereții casei unui fost șef ANTIFRAUDĂ. De unde proveneau banii

O investigație declanșată de capturarea unei cantități record de cocaină în Spania a dus la o descoperire impresionantă: 20 de milioane de euro în numerar, ascunși în pereții și tavanul casei lui Oscar Sanchez Gil, fostul șef al diviziei antifraudă a Poliției Naționale din Madrid.

Ancheta în acest caz a început după ce autoritățile spaniole au confiscat, luna trecută, 13 tone de cocaină în portul Algeciras, cea mai mare captură de droguri din istoria țării.

Drogurile, ascunse în lăzi de banane provenind din Ecuador, erau destinate unui importator spaniol din Alicante, iar conexiunile acestuia cu Oscar Sanchez Gil au dus la percheziții și arestări.

În timpul unui raid, anchetatorii au descoperit 20 de milioane de euro în numerar în locuința din Alcalá de Henares, la 30 km de Madrid, bani ascunși strategic în pereți și tavane.

FLASH NEWS Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe

14:45

ANALIZĂ Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”

14:42

În biroul său au mai fost găsiți încă un milion de euro, în două dulapuri încuiate, în bancnote de 50-500 de euro.

Banii ar fi provenit din  activități ilegale, iar ancheta a scos la iveală o serie de posibile infracțiuni de trafic de droguri, spălare de bani și corupție.

Arestări și acuzații grave

Óscar Sánchez Gil și partenera sa, de asemenea ofițer de poliție în regiunea Madrid, au fost arestați săptămâna trecută, împreună cu alte 15 persoane.

Cei doi au fost acuzați oficial de apartenență la o organizație criminală și au fost reținuți preventiv.

Ancheta indică faptul că Sanchez Gil ar fi colaborat cu traficanții de droguri timp de cel puțin cinci ani, oferindu-le informații esențiale pentru a evita controalele vamale.

Potrivit presei spaniole, fostul șef antifraudă ar fi folosit o parte din banii obținuți pentru a investi în criptomonede și în achiziția unei flote de vehicule private de închiriat, înregistrate pe numele unei rude.

Metodele de camuflare a activelor au trezit suspiciuni, iar colegii săi au reușit să îi intercepteze comunicațiile, descoperind relațiile lui ascunse cu traficanții.

Deși Sanchez Gil ducea un stil de viață aparent modest, suma colosală găsită în locuința sa i-a atras comparații cu baronul drogurilor Pablo Escobar, potrivit Știrileprotv.

Casa sa a fost descrisă de anchetatori ca un „cuib” al corupției, o rețea de bani murdari similară ascunzătorilor lui Escobar, faimosul traficant columbian.

Poziția geografică a Spaniei, cu legături istorice cu America Latină și apropierea de Maroc, face din această țară o rută preferată pentru traficanții de droguri.