Panama Papers. Firma fostului director al FMI, implicată în scandalul de evaziune fiscală

Potrivit cotidianului Le Monde, care a avut acces la documentele interne ale cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners) și-a ajutat mai mulți clienți să deschidă și să administreze companii în R. Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Panama și Hong Kong, prin intermediul unei filiale numite Assya Asset Management Luxembourg (AAML).

„Cea mai mare parte din aceste companii a servit la deschiderea de conturi bancare în Elveția, Lumxemburg, Panama sau Hong Kong – o manevră utilizată frecvent pentru a disimula identitatea reală a beneficiarilor fondurilor”, informează cotidianul.

VACANȚĂ Turiștii au desemnat cele mai „neprietenoase” orașe din Europa. Unul dintre ele a fost descris drept „destul de sumbru”

23:01

FLASH NEWS Scenariul lui Adrian Țuțuianu (AEP), dacă mâine s-ar dizolva Parlamentul: „Instituțiile ar fi luate prin surprindere”

22:43

Printre beneficiari se numără „bogătași francezi, producători asiatici de materiale din domeniul audiovizualului, un important grup parizian de dezvoltare”.

Le Monde subliniză că LSK, astăzi în faliment, practica activitatea offshore înainte ca Dominique Strauss-Kahn să ocupe funcția de președinte al societății în 2013. Contactați de această publicație, persoanele din anturajul lui Strauss-Kahn au spus că acesta „nu a fost implicat în gestiunea cotidiană a fondurilor și cu atât mai puțin în activitățile de administrare a averii” și că „el nu era la curent cu această activitate de domiciliere offshore”.

Dominique Strauss-Kahn este deja vizat de mai multe plângeri depuse împotriva sa de foști acționari LSK, care estimează că li s-a prezentat, în momentul în care au făcut investiția, o situație financiară a fondurilor neconformă cu realitatea.