Percheziții de amploare la mai multe bănci din Franța în urma unor suspiciuni de fraudă fiscală cu dividende

Procurorii francezi efectuează marți percheziții masive la sediile a cinci dintre principalele bănci din Hexagon, în cadrul unor anchete privind suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani, a anunțat marți procuratura națională, confirmând informațiile publicate de cotidianul Le Monde încă din 2018.

Este o operațiune extraordinară și fără precedent, care se desfășoară în centrul financiar din Paris, marți, 28 martie. Patru mari bănci franceze și o bancă străină sunt în prezent vizate de percheziții simultane, în cadrul investigațiilor deschise de Procuratura Financiară Națională franceză (PNF) în decembrie 2021.

Société Générale, BNP Paribas, Exane (o subsidiară a BNP Paribas), Natixis (grupul BPCE) și gigantul bancar britanic HSBC sunt suspectate de spălare de bani în formă agravată și evaziune fiscală în formă agravată, scrie Le Monde.

CONTROVERSĂ Trump o readuce pe Pam Bondi, recent demisă din fruntea Justiției în scandalul Epstein, la Casa Albă într-un comitet-cheie pentru AI

08:22

EVENIMENT Nicușor Dan participă astăzi la Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării, organizat la Palatul Cotroceni

08:14

Aceste proceduri judiciare s-au născut dintr-un scandal financiar dezvăluit de jurnaliștii francezi în 2018, prin care statul francez pierde anual câteva miliarde de euro din venituri fiscale, practica respectivă este denumită „CumCum”.

În spatele acestei denumiri latinești se ascunde o practică răspândită în instituțiile financiare, constând în înființarea de operațiuni complexe pe piețe, cu scopul de a ocoli impozitul pe dividende datorat de către acționarii companiilor listate la bursă. Acest „hold-up” fiscal, care a înflorit de mult într-o zonă gri legală, ar putea suferi un regres serios din cauza ofensivei coordonate a autorităților judiciare și fiscale, precizează sursa citată.

Băncile ar fi acţionat ca intermediari, încasând în acelaşi timp un comision de la deţinătorii de acţiuni, potrivit anchetatorilor.

Perchezițiile efectuate la sediul acestor cinci instituții financiare au început marți dimineața la ora 9:30 și erau încă în curs la prânz.

Un purtător de cuvânt al Société Générale a confirmat că o percheziție este în curs de desfășurare la sediul central al grupului încă de marți dimineață, fără a ști care este scopul acesteia. Celelalte bănci nu au răspuns imediat.

Natixis și Exane, casa de brokeraj deținută de BNP Paribas, au fost de asemenea vizate de percheziții, a adăugat un purtător de cuvânt al procuraturii.

Potrivit procurorului general, „unele dintre aceste anchete urmează unei plângeri”, depusă la sfârșitul anului 2018 de un colectiv „Cetățeni în bandă organizată” în jurul șefului deputaților PS Boris Vallaud, „sau un denunț obligatoriu din partea administrației fiscale”, care datează, potrivit Le Monde, de la sfârșitul anului 2021. Cotidianul afirmă de asemenea că Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFip) a făcut primele ajustări fiscale la sfârșitul anului 2021 privind unele dintre aceste bănci pentru sume de zeci sau chiar sute de milioane de euro.

DGFip nu a făcut niciun comentariu. Nici vămile și nici Bercy nu au răspuns imediat. Un grup de șaisprezece surse media a dezvăluit în 2018 prin intermediul „Dosarelor CumEx” aceste suspiciuni de fraudă fiscală gigantică. Suma, estimată inițial la 55 de miliarde de euro, fusese majorată semnificativ în 2021 de către consorțiu, ajungând la 140 de miliarde de euro în douăzeci de ani.