Alin Ionescu, soțul Cristinei Spătar, vizat într-un nou dosar, în care este implicată Loteria Română

Alin Ionescu este urmărit penal pentru evaziune fiscală, într-un dosar al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. El a stat în arest din octombrie 2014 până în februarie în acest dosar.

Marți, el a fost audiat la DNA și i-au fost aduse noi acuzații, potrivit spuselor sale la ieșirea de la parchet. Întrebat în ce constau noile acuzații, Ionescu a spus doar că acestea sunt similare celor din primul dosar.

Potrivit unor surse judiciare, noile acuzații ar fi referitoare la un contract pe care Loteria Română, în perioada în care era condusă de Gheorghe Benea (2009 – 2012), l-ar fi acordat firmei lui Ionescu, fiind cauzat un prejudiciu de 10 milioane de euro.

FLASH NEWS Președintele Consiliului Concurenței anunță că au început procesele deschise de băncile amendate cu peste 700 de milioane de euro în dosarul ROBOR

09:13

Cum vorbești cu părinții despre bani fără să creadă că te gândești la moștenire

09:00

Dosarul DNA a fost întocmit pornindu-se de la informații dintr-un raport al Curții de Conturi.

Acuzațiile în primul dosar în care este vizat Alin Ionescu sunt de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin înregistrarea în contabilitatea firmei Shelter Security a unor achiziții fictive de servicii.

Alin Ionescu este suspectat că ar fi convins mai multe persoane să înființeze pe numele lor societăți comerciale, care ar fi încheiat apoi contracte fictive cu firma de pază Shelter Security.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că firma Shelter Security ar fi dat, în regim de subantrepriză, o parte din servicii către nouă firme, dintre care una ar fi reală, iar celelalte opt ar fi de tip „fantomă”, acestea din urmă neavând angajați pentru pază și protecție și nici autorizație de la poliție să ofere astfel de servicii.

Unii dintre suspecți ar fi oameni ai străzii, care ar fi primit comision de la interpuși, pentru a-și da datele de identitate la înființarea de firme „fantomă”, cu care Shelter Security încheia ulterior contracte de subantrepriză, în vederea oferii de servici de securitate, au precizat sursele citate.

Firma Shelter Security ar fi înregistrat în contabilitatea societății, în perioada 2009-2012, achiziții fictive de servicii de securitate și pază în valoare de 103 milioane de lei, la care se adaugă TVA de 22,4 milioane de lei. În acest fel ar fi fost produs un prejudiciu bugetului de stat de 42,5 milioane de lei.