Angajatul unei bănci a intrat într-un cont și a început să retragă bani. Până să fie prins, a scos 400.000 de lei

Potrivit unui comunicat dat publicității de Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii acestei structuri și ofițerii de la combaterea criminalității organizate au făcut, miercuri, șapte percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor firme, într-un dosar privind activitatea unei grupări infracționale suspectate de operațiuni financiare frauduloase, fals în înscrisuri private și uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic și fals informatic.

Anchetatorii suspectează că în perioada 2 februarie – 29 octombrie 2014 din contul curent al S.C. Agromec Sistem S.R.L. deschis la Banca Transilvania membrii grupării au făcut transferuri de sume importante de bani, fără acceptul reprezentanților societății, suma totală scoasă ilegal din contul acestei firme fiind de 400.000 de lei.

REACȚIE Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P

17:22

EXCLUSIV Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii

17:17

De asemenea, un angajat al acestei bănci este suspectat că a accesat fără drept datele informatice ale băncii și a folosit un card de credit falsificat care a fost emis pe numele societății păgubite și cu ajutorul căruia a extras de la diverse bancomate din Slatina și București atât disponibilul de credit în valoare de 10.000 de lei, în luna februarie 2014, dar și sumele pe care el le-a transferat din conturile societății pe contul aferent acestui card de credit.

În urma perchezițiilor de miercuri, zece persoane ar urma să fie duse la sediul DIICOT Olt pentru audieri.