DIICOT: 56 de percheziții în cadrul unei anchte de anihilare a unei grupări de contrabandiști

DIICOT informeză că joi dimineață au loc 56 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți Iași, Bacău, Prahova, Bistrița Năsăud și Constanța, care comercializau ilegal produse petroliere, 35 de persoane urmând a fi duse la audieri.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași si BCCO Bacău, au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 35 de persoane, ce acționa pe raza județelor Iași si Bacău, specializat în infracțiuni de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală și spălare de bani.

În acest sens, în cauză sunt efectuate 56 de percheziții domiciliare, la locuințele învinuiților, precum și la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiului București și a județelor Iași, Bacău, Prahova, Bistrița Năsăud și Constanța.

COMUNICAT Comunicat: NetBet: o prezență licențiată neîntreruptă pe piața de iGaming din România

17:37

FLASH NEWS O senatoare independentă cere anchetarea instituțiilor din Bihor în cazul Azilelor Groazei. Ororile s-ar fi petrecut în mandatul de președinte CJ al lui Bolojan

17:27

Membrii grupării au obținut beneficii financiare substanțiale, utilizând un număr de 32 de societăți comerciale pentru efectuarea de operațiuni ilegale cu produse petroliere.

Astfel, ca mod de operare, învinuiții au derulat operațiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile – motorina, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor și taxelor vamale datorate statului.

Potrivit DIICOT, liderii grupării, prin intermediul a șapte societăți comerciale din municipiile Bacău, Iași si București, au procedat la comercializarea fara documente legale a importante cantitati de motorina, aceste societati înregistrând achiziții și respectiv livrări fictive de combustibil lichid ușor – C.L.U. si motorină, de la și către firme tip fantomă.

În aceasta modalitate a fost introdusa in tara cantitatea de aproximativ 3500 tone motorina, prejudiciul cauzat prin activitatea infracționala ca urmare a neplății taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de Euro.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași vor fi duse 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către SRI și DOS.