Fiica fostului senator Cezar Mărgineanu și ginerele său, trimiși în judecată alături de interlopul „Butoane”

Fiica fostului senator Cezar Mărgineanu și ginerele său, trimiși în judecată alături de interlopul Butoane
Publicat: 18/01/2013, 15:53
Actualizat: 29/07/2014, 00:02

Ginerele fostului senator Cezar Măgureanu, Adrian Găzdac, fiica lui Măgureanu, Raluca Găzdac, și Octavian Grecu, un interlop din Giurgiu supranumit „Butoane”, au fost trimiși în judecată alături de alte 104 persoane, pentru o fraudă de 168 de milioane de dolari, informează DIICOT.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 107 persoane, respectiv 53 de inculpați, parte dintre aceștia în stare de arest preventiv și 54 de persoane juridice, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat acționând transfrontalier, specializat în săvârșirea de infracțiuni de macrocriminalitate economico-financiară.

Membrii grupării au obținut importante beneficii financiare, prin derularea unor operațiuni de import sau achiziții / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operațiunilor realizate și /sau înregistrarea de operațiuni nereale, în scopul obținerii rambursării ilegale de TVA și eludării plății taxelor datorate bugetului de stat, potrivit DIICOT.

În mod concret, activitatea infracțională a vizat tranzacțiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme: SC LEMARCO SA București – reprezentată de inculpatul Tudor Constantin; SC DUCTIL ROM SA București – reprezentată de inculpatul Sorin Stuparu; SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL Ilfov – reprezentată de inculpatul SAIKALY NICOLE; SC VEGA TRADE COMODITIES SRL Giurgiu – reprezentată de inculpații Adrian și Raluca Găzdac.

Activitatea infracțională a inculpaților a fost sprijinită, în diferite modalități, de către șase inculpați, având funcții de conducere în cadrul structurii centrale și structurilor teritoriale ale ANAF, printre care Nicușor Drăgan – director general adjunct, Dan Stroe – director achiziții și Nadia Păcală – comisar.

De asemenea, membrii grupării care acționau pe raza județului Giurgiu, au fost sprijiniți de către inculpatul Octavian Grecu, zis Butoane.

La activitatea infracțională desfășurată de către inculpații Sorin Adrian și Raluca Livia Găzdac a contribuit și inculpatul Cezar Mircea Măgureanu, fost senator în Parlamentul României.

În această modalitate, în perioada 2010 – 2012, inculpații au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 168 milioane de dolari, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Procurorii DIICOT au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaților, până la concurența valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională.

Cei 107 acuzați vor fi judecați, de către Tribunalul București, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Un bărbat din Ploiești a fost ucis de un individ nemulțumit de cum parcase mașina
Imaginile durerii! Mama Andreei a clacat la înmormântarea fetiței sale. Scene îngrozitor de dureroase pe...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Tatăl criminalului Mirel, în lacrimi după ce şi-a vizitat fiul. "Ne pare rău şi de...
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Andreei! Tânăra ucisă Mirel Dragomir va fi condusă astăzi pe...
"Nu pot să-l privesc în ochi!" Tatăl lui Mirel Dragomir, tânărul care a ucis-o pe...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Inspectorii RAR au ieșit la control în trafic. Ce au descoperit? GALERIE FOTO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Boala CIUDATĂ care apare DOAR în creierul oamenilor SĂRACI
Vouchere de 1.900 DE EURO pentru cei care au CASĂ LA CURTE. Anunțul venit chiar...
Vești proaste de la Casa de Pensii. Peste 1,5 milioane pensionari nu vor mai primi...
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
Apropiații criminalului din Timișoara, detalii de-a dreptul șocante. Mirel Dragomir și-a agresat și fosta iubită....
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
Topirea calotelor glaciare modifică forma Pământului și îi accelerează rotația