Fiica fostului senator Cezar Mărgineanu și ginerele său, trimiși în judecată alături de interlopul „Butoane”

Ginerele fostului senator Cezar Măgureanu, Adrian Găzdac, fiica lui Măgureanu, Raluca Găzdac, și Octavian Grecu, un interlop din Giurgiu supranumit „Butoane”, au fost trimiși în judecată alături de alte 104 persoane, pentru o fraudă de 168 de milioane de dolari, informează DIICOT.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 107 persoane, respectiv 53 de inculpați, parte dintre aceștia în stare de arest preventiv și 54 de persoane juridice, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat acționând transfrontalier, specializat în săvârșirea de infracțiuni de macrocriminalitate economico-financiară.

Membrii grupării au obținut importante beneficii financiare, prin derularea unor operațiuni de import sau achiziții / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operațiunilor realizate și /sau înregistrarea de operațiuni nereale, în scopul obținerii rambursării ilegale de TVA și eludării plății taxelor datorate bugetului de stat, potrivit DIICOT.

CONTROVERSĂ Vicepreședintele ANCOM susține că sunt și USR-iști care se bucură că CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

20:57

MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic, care are ca obiectiv „eliberarea României de virusul USR-ist-Bolojenist”

20:56

În mod concret, activitatea infracțională a vizat tranzacțiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme: SC LEMARCO SA București – reprezentată de inculpatul Tudor Constantin; SC DUCTIL ROM SA București – reprezentată de inculpatul Sorin Stuparu; SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL Ilfov – reprezentată de inculpatul SAIKALY NICOLE; SC VEGA TRADE COMODITIES SRL Giurgiu – reprezentată de inculpații Adrian și Raluca Găzdac.

Activitatea infracțională a inculpaților a fost sprijinită, în diferite modalități, de către șase inculpați, având funcții de conducere în cadrul structurii centrale și structurilor teritoriale ale ANAF, printre care Nicușor Drăgan – director general adjunct, Dan Stroe – director achiziții și Nadia Păcală – comisar.

De asemenea, membrii grupării care acționau pe raza județului Giurgiu, au fost sprijiniți de către inculpatul Octavian Grecu, zis Butoane.

La activitatea infracțională desfășurată de către inculpații Sorin Adrian și Raluca Livia Găzdac a contribuit și inculpatul Cezar Mircea Măgureanu, fost senator în Parlamentul României.

În această modalitate, în perioada 2010 – 2012, inculpații au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 168 milioane de dolari, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Procurorii DIICOT au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaților, până la concurența valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională.

Cei 107 acuzați vor fi judecați, de către Tribunalul București, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.