Foști directori ai Petromservice, condamnați definitiv la închisoare cu executare

Curtea de Apel București a decis, marți, să admită apelurile declarate de procurori și de cei cinci inculpați din dosar.

Astfel, magistrații l-au condamnat pe Gheorghe Șupeală, fostul director general al Petromservice, la 6 ani de închisoare pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Omul de afaceri Kiss Laszlo Gyorgy și Adrian Ionuț Eftime au primit câte 6 ani și 4 luni de închisoare pentru complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

În același dosar au fost condamnate Zizi Anagnastopol, fostul director financiar al Petromservice, la 3 ani de închisoare cu executare pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave și Mariana Iordăchescu la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

Canicula, între titlurile alarmiste și căldura normală de vară. Cum trecem peste codul roșu fără să ne alarmăm

05:00

INEDIT Pompierii au venit cu autospeciale în parcurile pentru copii din Oradea pentru a crea „oaze de răcoare”. Imagini cu „intervenția specială”

23:34

Decizia dată de Curtea de Apel București este definitivă.

Tribunalul București i-a condamnat, pe 16 decembrie 2013, pe Șupeală, Kiss, Anagnastopol la câte 5 ani de închisoare. Iordăchescu a primit inițial 3 ani de închisoare cu suspendare, iar Eftimie 4 ani. Instanța i-a obligat pe cei cinci, alături de SC Boaz Active SRL, la plata sumei de 30.981.025 de lei către PSV Company (fostă Petromservice).

Atât inculpații, cât și procurorii au declarat apel împotriva sentinței Tribunalului.

Potrivit procurorilor Parchetului General, 8,5 milioane de euro ar fi fost scoase din conturile companiei Petromservice sub forma unor plăți pentru studii de piață, sigle și spoturi care trebuiau folosite pentru crearea unei noi imagini societății. Banii ar fi intrat în conturile firmelor Boaz Active SRL și Laveco SRL, care ar fi fost controlate de Kiss Laszlo și de reprezentata sa, Mariana Iordăchescu.

Anchetatorii mai susțin că, peste 6,8 milioane de euro din cei 8 milioane au ajuns în contul societății IT&Media, cu sediul în Delaware (SUA), un offshore creat de Kiss pe conturile căruia a fost împuternicit Eftime.

Tribunalul București i-a condamnat, pe 14 iulie 2014, în dosarul Petromservice, pe Sorin Ovidiu Vîntu la 6 ani și 2 luni de închisoare, pe Octavian Țurcan la 9 ani, iar pe Liviu Luca, la 6 ani, toate pedepsele fiind cu executare. Decizia instanței a fost contestată la Curtea de Apel București, iar următorul termen al procesului este pe 16 septembrie.

În septembrie 2012, Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Țurcan și foștii directori ai Petromservice Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnastopol au fost trimiși în judecată pentru spălare de bani și delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro.

Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală, Bogdan Negrutzi, Ioan Bolhâlțeanu, Zizi Anagnastopol, Graziano Rino Raichovich au fost trimiși în judecată pentru delapidare, iar Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan, pentru complicitate la delapidare și spălare a banilor.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acționarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziția a 49,35% din acțiunile societății realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și de Directiva 2005/60/CE.

„În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfășurată de SC Petromservice SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, director general și director financiar”, a arătat Parchetul instanței supreme.

Anchetatorii au stabilit că Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Vîntu, care a finanțat preluarea pachetului de acțiuni.

Un rol important în administrarea SC Petromservice SA avea și Octavian Țurcan, persoană apropiată de Vîntu, care intermedia relația inculpaților cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau și cu băncile din această țară, au precizat procurorii

În cursul anului 2007, SC Petromservice SA a vândut activitatea de servicii petroliere, în schimbul căreia a primit suma totală de aproximativ 325 milioane euro.

„Întrucât, în aceeași perioadă, împotriva societății erau în curs de desfășurare numeroase proceduri de executare silită pentru drepturile salariale restante obținute de către angajați prin intermediul unor hotărâri judecătorești, inculpatul Luca Liviu a hotărât ca lichiditățile societății să fie transferate în patrimoniul unor companii controlate de Vîntu Sorin Ovidiu, pentru a evita ca aceste sume să ajungă în posesia salariaților sau să fie distribuite ca dividende acționarilor minoritari”, au precizat procurorii.