Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu și alte cinci persoane, reținuți pentru spălare de bani

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și alte cinci persoane au fost reținuți pentru evaziune fiscală și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești i-au reținut, joi, pe Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuț Șerban și Elena Giluela Ștefănescu și Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al instituției, anchetatorii vor cere instanței arestarea preventivă a acestora.

Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 – 2013 inculpații au făcut achiziții și livrări de mărfuri și servicii prin aproximatriv 60 de societăți comerciale din București și județul Prahova, unele de tip „fantomă”, pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operațiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.

ACTUALITATE Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat

18:31

CONTROVERSĂ Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii”

18:11

„Din probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăririi penale există indicii că inculpații, în perioada 2012 – 2013, prin intermediul unui lanț comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăți comerciale de pe raza județului Prahova și municipiului București, din care o parte aveau comportament tip «fantomă», au simulat operațiuni comerciale de achiziție/livrare mărfuri și servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale, pentru ca ulterior sumele de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală să fie retrase în numerar din conturile bancare ale societăților comerciale, prin simularea unor operațiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme. Până în prezent, prejudiciul estimat este în cuantum de 149.800.000 lei”, se arată în comunicatul citat.