Liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro rămâne în arest

Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, rămâne în arest, în timp ce alte trei persoane au fost eliberate, primind în schimb interdicție de a părăsi țara, potrivit unei decizii definitive a instanței supreme.

Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, miercuri, să mențină soluția dată în primă instanță privind propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile în cazul lui Moubarak Mahmoud Sleiman, precum și în cazul altor șase inculpați.

„Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și inculpații Masri Mahmoud Mohamed, Abdul Mounim Al Zaid, Burlacu Antonio Laurențiu, Moubarak Mahmoud Sleiman, Corbu Vasile, Rădulescu Georgian și Ștefan Sorin Cristian împotriva încheierii penale nr. 925 de Cameră de Consiliu din data de 29 octombrie 2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală în dosarul nr.5189/1/2013”, a decis, miercuri, instața supremă.

Pe de altă parte, ICCJ a hotărât ca Florin Dănilă, Adrian Răzvan Lungu și El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, inculpați în dosar, să fie cercetați în stare de libertate, având interdicția de a părăsi țara.

Tot miercuri, ICCJ a decis și menținerea în arest a procurorului de la Parchetul instanței supreme Angela Nicolae și a fiului acesteia, Daniel.

Prezentă, miercuri, la instanța supremă, Angela Nicolae le-a declarat jurnaliștilor că este nevinovată.

„Îi asigur pe foștii mei șefi și pe toți prietenii mei că nu sunt vinovată de aceste infracțiuni”, a spus procurorul suspendat.

În acest moment, în dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro sunt arestate preventiv 14 persoane, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, și funcționarul ANAF Antonio Burlacu.

Ceilalți 10 arestați în acest dosar sunt vărul liderului grupării, Masri Mahmoud Mohamed, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Sorin Cristian Ștefan, Rami Ghaziri, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Adrian Sărăcuțu și Adriana Ezer.

Instanța supremă a decis, în cazul altor 16 persoane din dosar, măsura interzicerii de a părăsi țara timp de 30 de zile. Cele 16 persoane sunt Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Gherbezan, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Orlando Emil Daher, Mouhamed Kouli, Omar Hamid, Chraif Ali, Andrei Viorel Mardare, Zayed Husein, Mihail Răzvan Țigănilă, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Răzvan Adrian Lungu, Florin Dănilă și omul de afaceri Justin Paraschiv.

Potrivt DNA, pentru recuperarea prejudiciului constatat în acest caz, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor deținute în conturile bancare de 40 societăți comerciale implicate în circuitul evazionist și asupra a 50 de imobile aparținând persoanelor fizice cercetate. De asemenea, la perchezițiile domiciliare au fost ridicate bunuri bani și bijuterii ce vor fi indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului, valoarea totală a bunurilor fiind în curs de evaluare.

În acest dosar, DNA a început urmărirea penală și față de alte 15 persoane, cercetate în stare de libertate, printre care și senatorul PSD Niculae Bădălău. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenții la conducerea ANAF și pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu și din conducerea APIA. În documentele anchetatorilor se arată că senatorul ar fi primit de la unul dintre membrii grupării pulpe, piept și ficat de pui.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au derulat „operațiuni comerciale triunghiulare scriptice”, valorificând mărfuri fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit.

„Reușita fraudei fiscale a fost posibilă datorită măsurilor de precauție folosite și sprijinului funcționarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală”, susțin anchetatorii.

Moubarak Mahmoud Sleiman, cetățean de origine arabă, a fost identificat de anchetatori drept liderul grupării.

„Inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic și administrator al SC Sam Plus International SRL București, a fost principalul organizator al grupului infracțional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpații din prezenta cauză, implicați în înființarea firmelor fantomă, coordonarea operațiunilor și reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale”, precizează DNA.

Printre cei implicați în acest dosar se numără și un inspector din cadrul ANAF, dar și șeful serviciul Rambursări TVA în cadrul Direcției de Finanțe Ialomița.

„Inculpații Traian Ilie (inspector în cadrul ANAF), Florin Dănilă (șef serviciu Rambursări TVA în cadrul DGFP Ialomița), Sorin Cristian Ștefan (cel care intermedia legătura cu funcționari fiscali din cadrul ANAF a unora dintre reprezentanții firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, în special a lui Moubarak Mahmoud Sleiman) au favorizat direct sau prin influențarea subordonaților care desfășurau verificări fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societățile fantomă pentru a ascunde implicarea lor în circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspecții fiscale formale și prin aplicarea de sancțiuni contravenționale formale (modice)”, precizează DNA.

Aceștia îndrumau firmele cum să-și modifice declarațiile fiscale depuse la Administrația Finanțelor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declarații rectificative, cu scopul obținerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA în mod ilegal și ridicării măsurilor asiguratorii.

Potrivit rezoluției de începere a urmăririi penale în acest dosar, rețelele de firmă fantomă constituite de Moubarak Mahmoud Sleiman au fost utilizate în favoarea unor beneficiari precum Avicola Mihăilești SRL, Avicola Crevedia SA, Avicola Tărtășești SA, Avicola Călărași SA, Palrom Inter SRL, Palrom SRL, Lacto Food SRL, Lactmar SRL, Atifco Internațional SRL, Caliprix International SRL și Carmistin SRL, controlate de membri ai grupării.

Procurorul Angela Nicolae, suspendată din funcția de șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe, altele decât Phare, din Parchetul instanței supreme, este acuzată că, în perioada 2012-2013, a pretins și primit de la învinuiți, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct și prin intermediul fiului său, sume de bani între 2.000 lei și 5.000 lei.

În acest dosar, procurorii DNA au făcut, luni, 160 de percheziții în București și județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița.

DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili și angajați ai Ministerului Finanțelor Publice.

Rețeaua infracțională viza monopolizarea producției și desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist, potrivit procurorilor.