Ninel Potârcă, reținut într-un nou dosar de evaziune, a creat un prejudiciu de 4,4 milioane de lei

Fostul candidat la Președinție Constantin Ninel Potârcă, reținut, joi, într-un nou caz de evaziune fiscală prin tranzacții cu fier vechi, a creat un prejudiciu de aproximativ 4,4 milioane lei, conform purtătorului de cuvânt al Poliției Gorj, Romina Dochian.

Romina Dochian a declarat că Ninel Potârcă este suspectat că a înregistrat în contabilitatea uneia dintre firmele sale facturi fiscale care evidențiau operațiuni comerciale nereale în tranzacții cu fier vechi.

Acuzațiile sunt similare celor din alte dosare în care Constantin Ninel Potârcă a fost cercetat în ultimii ani, el având pe rolul instanțelor două procese în care a fost condamnat deja la închisoare cu executare, sentințele nefiind însă definitive.

Fratele fostului candidat la Președinția României, Toma Potârcă, implicat și el în alte dosare, dar cercetat și în actualul dosar, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că întreaga anchetă este „o făcătură”.

„Este o făcătură pentru că faptele din acest dosar au fost în mare pare cercetate deja de Parchetul instanței supreme și acolo s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală. Între timp, cei de la Gorj, de la Garda Financiară, au mai făcut ei niște controale, au mai găsit o factură ceva care li se pare lor în neregulă și au lipit-o la dosarul acela în care prejudiciul era estimat la trei milioane de lei. Nu are cum să fie vinovat fratele meu și asta se va dovedi în cele din urmă, chiar dacă acum a fost reținut”, a susținut Toma Potârcă.

Potârcă a fost reținut, joi, într-un nou dosar de evaziune fiscală și ar urma să fie dus la instanță vineri, cu propunerea de arestare preventivă.

Miercuri, au avut loc percheziții la palatul deținut de Ninel Potârcă în cartierul Meteor din Târgu Jiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ două milioane de euro, în care era vizat fratele acestuia, Toma Potârcă.

Curtea de Apel Craiova a majorat, în urmă cu o săptămână, la șase ani de închisoare cu executare pedeapsa pentru fostul candidat la Președinția României Constantin Ninel Potârcă într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de DNA, decizia nefiind însă definitivă.

În același dosar este judecat și fratele acestuia, Toma Potârcă, pentru acesta magistrații stabilind pedeapsă de cinci ani, față de doi ani și jumătate, cât decisese inițial Tribunalul Gorj.

De asemenea, Curtea de Apel Craiova a stabilit ca inculpații să suporte împreună cu firmele lor prejudiciul creat la bugetul de stat prin neplata taxelor și impozitelor.

Magistrații au dispus, de asemenea, menținerea sechestrului asigurător pe proprietățile din Târgu Jiu ale fraților Constantin Ninel și Toma Potârcă, respectiv un teren de peste 1.600 de metri pătrați și un palat cu o suprafață de 918 metri pătrați, cu o valoare impozabilă de peste trei milioane de lei.

Frații Potârcă și alte două persoane au fost trimiși în judecată în mai 2011 de către DNA, procurorii menționând la acel moment că fostul candidat la Președinție a folosit în contabilitatea uneia dintre firmele sale facturi fictive pentru a nu plăti statului impozite și taxe în valoare de peste 18,6 milioane de lei. Conform anchetatorilor, din suma respectivă opt milioane de lei ar fi fost TVA, iar restul reprezenta impozit pe profit, firma Siatra Prod SRL, aflată în faliment în prezent, ocupându-se cu colectarea de fier vechi. Procurorii DNA susțin că actele false provin de la firmele celorlalți inculpați, aceștia antedatând documente contabile pentru a acoperi operațiuni nelegale efectuate de firma lui Potârcă.

Firma sa, Siatra Prod SRL, a achiziționat în anul 2000 fostul combinat chimic din Arad, pe care ulterior l-a demolat și l-a vândut la fier vechi. Firma este în prezent în lichidare judiciară, aceasta mai având în proprietate la Arad terenurile fostului combinat, suprafața totală fiind de peste 40 de hectare.

Constantin Ninel Potârcă a mai fost condamnat anul trecut într-un alt dosar, la doi ani de închisoare cu suspendare, tot de Tribunalul Gorj și tot pentru evaziune fiscală. Sentința nu a fost definitivă, dosarul fiind acum pe rolul Curții de Apel Craiova.

Fratele său, Toma Potârcă, este implicat și el într-un alt dosar aflat pe rolul Tribunalului București, procurorii DNA trimițându-l aici în judecată alături de alte opt persoane, printre care fostul manager Răzvan Adrian Mocanu și Monica Răduț, fost director administrativ al Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală. Aceasta a fost acuzată de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

Toma Potârcă și patronii altor firme din cartierul Meteor din Târgu Jiu au încheiat cu institutul din București contracte de prestare a unor servicii, inclusiv de transport a cadavrelor, pentru care unitatea sanitară a plătit operațiuni fictive sau mult mai scumpe decât prețul pieții, fosta conducere a institutului primind, în schimb, sume de bani sau bunuri, conform anchetatorilor.