Prima pagină » Știri » Panama Papers. Câți români „au lucrat” în off-shore

Panama Papers. Câți români „au lucrat” în off-shore

Cătălina Mănoiu

Publicat: 12.04.2016, 18:05 Actualizat: 08.05.2018, 08:02

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Neculae Plăiașu, a declarat, marți, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări și transferuri externe în Panama și a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

„Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat încasări și transferuri externe din și în Panama. Valoric au intrat 21,7 milioane euro și au ieșit 50,5 milioane euro. (…) Cifrele sunt influențate de condiția barem mai mare de 15.000 de euro”, a declarat președintele ONPCSB în cadrul audierilor din Comisia de buget, finanțe și bănci.

Neculae Plăiașu a afirmat că, în anul 2015, au fost adresate 13 sesizări către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

El a susținut că Panama este „un areal cu posibilități și legături faptice de protecție a unor tranzacții, fluxuri financiare, cu conținut în zona spălării banilor sau finanțării terorismului”.

ULTIMA ORĂ Standard & Poor’s explică de ce a reușit România să rămână la BBB-. Alexandru Nazare: „Este un rezultat important, dar nu este suficient”

23:20

BREAKING NEWS A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor’s nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării

23:10

A trecut amenințarea „junk”. Optimismul lui Nicușor Dan, dublat de Alexandru Nazare, a dat roade. Agenția Standard & Poor’s nu a retrogradat România în categoria nerecomandată investitorilor. Ce urmează pentru economia țării

„În procedurile interne ale noastre, tranzacțiile financiare și comerciale cu legături spre entitățile și teritoriile menționate îmbracă caracteristici de risc ridicat, major, cu consecințe în creșterea operativității de analiză. Panama este un areal cu posibilități și legături faptice de protecție a unor tranzacții, fluxuri financiare, cu conținut în zona spălării banilor sau finanțării terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la bază și un istoric cu trimitere la zona spălării banilor și finanțării terorismului, fapt ce ne-a făcut să realizăm o legătură directă cu unitatea de informații din acest stat”, mai spus Plăiașu.

Oficialul ONPCSB a mai spus că instituția a transmis în anul 2015, pentru sprijunul analizelor propri, 361 de cereri de informare către unități de informații financiare străine din Cipru, Italia, Elveția, Insulele Virgine Britanice, Marea Britanie, Letonie, Panama (11 cereri) și altele.

Comentarii 0

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.