Patronii unor firme sibiene, judecați pentru evaziune de peste 6 milioane de euro

Patronii unor firme din Sibiu, români și străini, au fost deferiți justiției de DNA, pentru evaziune fiscală, după ce ar fi cumpărat produse energetice neaccizabile, revândute apoi ca benzină sau motorină, fără să fie plătită acciza la stat, prejudiciul fiind estimat la peste 6 milioane de euro, scrie Mediafax.

Procurorii antiocorupție de la Târgu Mureș au trimis în judecată zece persoane, asociați și administratori ai unor firme, toți acuzați de evaziune fiscală și complicitate la această infracțiune.

Astfel vor fi judecați Zoltan Janosi, cetățean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societăți comerciale, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, șase fapte de evaziune fiscală, în formă continuată (758 acte materiale), instigare la spălare de bani și patru fapte de uz de fals, în formă continuată (263 acte materiale), Zoltan Boer, persoană cu dublă cetățenie română și maghiară, administrator de fapt al mai multor societăți comerciale, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trei fapte de evaziune fiscală (405 acte materiale), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuă, instigare la spălare de bani (două acte materiale ) și uz de fals (două acte materiale ), Jozsef Petho, administrator al unei societăți comerciale, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală (șase acte materiale), Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al societății Benz Oil Mediaș, județul Sibiu, acuzat de constituirea unui grup infracțional, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuă, complicitate la evaziune fiscală (60 de acte materiale) și spălare de bani.

Alături de aceștia vor fi judecate și persoanele juridice Benz Oil SRL Mediaș, pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuă, complicitate la evaziune fiscală (60 de acte materiale) și spălare de bani, Euroil SRL Săliște, pentru complicitate la evaziune fiscală (63 de acte materiale) și Ana Oil SRL Sibiu, pentru trei fapte de complicitate la evaziune fiscală (121 acte materiale), precum și Pavel Dumitru Ghișe, asociat și administrator al Ana Oil SRL Sibiu, pentru trei fapte de complicitate la evaziune fiscală (121 acte materiale), Adrian Nicoară, asociat și administrator al Euroil SRL Săliște, județul Sibiu, pentru complicitate la evaziune fiscală (63 de acte materiale) și Dan Dorin Preda, administrator al unei societăți comerciale, acuzat de mărturie mincinoasă.

În rechizitoriul transmis instanței de judecată, anchetatorii arată că, în primăvara-vara anului 2008, Janosi, împreună cu Boer, Petho și Moldovan, a pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracțiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acționat până în vara lui 2010.

Janosi, arată procurorii, s-a ocupat, cu sprijinul lui Boer, începând cu iunie 2008 de înființarea a patru societăți comerciale, având ca obiect de activitate comerțul cu carburanți, pentru care a recrutat din Ungaria administratori/asociați, cu o educație și cultură modeste, precum zidari, de cetățenie maghiară, în vederea disimulării activității infracționale pe care gruparea a desfășurat-o ulterior.

Membrii grupării, notează anchetatorii, au încheiat în numele celor patru societăți menționate, de regulă prin corespondență electronică, prin poștă sau prin falsuri – pentru a îngreuna identificarea membrilor -, contracte de achiziție de bunuri din spațiul intracomunitar, ponderea semnificativă deținând-o produsele energetice neaccizabile precum uleiuri minerale cu o cifră octanică ușor inferioară carburanților, precum și solvenți și diluanți.

Aceste contracte au fost încheiate cu societăți din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia și Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanți și solvenți, Boer s-a folosit de o societate off-shore, înregistrată în Cipru.

După ce se efectua recepția mărfurilor, acestea erau vândute de membrii grupării prin stațiile proprii de distribuție sau către alte societăți comerciale, prin schimbarea destinației, și anume ca benzină sau motorină, după ce persoane neidentificate ce au acționat în interesul grupării confecționau în prealabil facturi de livrare cu conținut nereal, ce atestau că produsul vândut este motorină sau benzină, sustrăgând în acest mod acciza datorată bugetului general consolidat al statului iar aceste activități comerciale nu au fost evidențiate de membrii grupării în contabilitatea firmelor pe care le controlau.

Produsele respective au fost comercializate ulterior drept carburanți de către ceilalți inculpați, aceștia având cunoștință de împrejurarea că produsele achiziționate reprezintă în realitate produse energetice neaccizabile.

Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală este de 6.373.448 milioane euro (26.768.485 lei ), sumele fiind însușite, reintroduse în circuitul evazionist sau spălate în diverse alte modalități, potrivit DNA.

Referitor la Dan Dorin Preda, procurorii precizează că în timpul audierii a mințit că nu are cunoștință ca Zoltan Boer să aibă vreun drept de reprezentare a intereselor unei firme cipriote și că firma cipriotă nu a constituit niciodată obiectul discuțiilor dintre el și inculpat. Mai mult, notează procurorii, acesta a ascuns adevărul cu privire la calitatea sa de co-asociat, co-administrator și împuternicit pe conturile acestei societăți, cu privire la împrejurările în care a dobândit aceste calități și cu privire la activitățile derulate prin intermediul acesteia.

Pentru a recupera prejudiciul de 6.373.448 milioane de euro, procurorii DNA au pus sechestru asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile găsite pe numele firmelor, dar și ale unora dintre inculpații din dosar.

Astfel, firmei Euroil i-au fost sechestrate bunuri mobile și imobile până la concurența sumei de 3.871.046 de lei, Ana Oil, până la concurența sumei de 6.406.782,41 de lei), Benz Oil până la concurența sumei de 30.256.484,38 de lei.

De asemeena, procurorii au pus sechestru pe bunurile lui Zoltan Boer, până la suma de 16.940.499 de lei, Pavel Dumitru Ghișe, până la suma de 5.506.782,41 lei, Adrian Nicoară, până la suma de 2.971.046 de lei, și Jozsef Petho, până la 40.666,20 de lei.

Dosarul va fi judecat de Tribunalul Mureș.