Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Șeful DGFP Mehedinți, fostul șef al Gărzii Financiare și Sorin Duducea, învinuiți pentru evaziune

Șeful DGFP Mehedinți, fostul șef al Gărzii Financiare și Sorin Duducea, învinuiți pentru evaziune

Un număr de 18 persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane euro au fost ridicate de procurori, între acestea aflându-se directorul Direcției Finanțe Mehedinți Violeta Crăciun, fostul șef al Gărzii Financiare Mehedinți Gheorghe Huza și omul de afaceri Sorin Duducea

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în urma perchezițiilor făcute miercuri dimineață în județele Mehedinți, Dolj și Olt au fost ridicate 18 persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane de euro, acestea urmând să fie audiate la sediul DIICOT Craiova, transmite corespondentul MEDIAFAX.

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.635. UE pregătește cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei/Kievul ia la țintă Crimeea

08:08

APĂRARE Trump salută noua alianță militară din Orientul Mijlociu, după ce Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au semnat un pact de tip NATO

08:08

Conform surselor citate, între cele 18 persoane ridicate de anchetatori se află directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Mehedinți, Violeta Crăciun, Gheorghe Huza, comisar la Garda Financiară Mehedinți și fost director al acestei instituții, precum și omul de afaceri Sorinel Duducea, fost director al Direcției de Drumuri Naționale Mehedinți, a cărui firmă de construcții, Via Vita Construcții, a derulat în ultimii ani contracte cu mai multe administrații locale din Mehedinți, pentru asfaltarea drumurilor.

Violeta Crăciun, Gheorghe Huza și Sorin Duducea au calitatea de învinuiți în acest dosar, cei trei fiind ridicați de anchetatori în urma unor percheziții făcute la locuințele lor, mai spun sursele citate.

De asemenea, printre persoanele ridicate de procurorii DIICOT se află și Victor Bâlbă, anchetatorii făcând percheziții într-un duplex în care acesta locuiește cu Sorinel Duducea. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Sorin Bâlbă este administrator al firmei de construcții Via Vita SRL, ai cărei asociați sunt Manuela Duducea, soția lui Sorinel Duducea și Dumitru Carolea.

Sorinel Duducea este, la rândul său, unic asociat al firmei Via Vita Construcții SRL, care de-a lungul timpului a derulat contracte cu mai multe administrații publice din județul Mehedinți, pentru reparația drumurilor. Sorinel Duducea a fost director adjunct la Secția Drumuri Național Mehedinti din anul 2007 și până în februarie 2012, când a preluat funcția de director general, fiind înlocuit câteva luni mai târziu.

Sorinel Duducea și soția sa, Manuela Duducea, sunt membri PNL, la filiala municipală Drobeta Turnu Severin.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofițeri de poliție judiciară ai B.C.C.O. Craiova, au destructurat un grup infracțional organizat, constituit din 20 de persoane și specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.

Miercuri dimineață, au avut loc 24 de percheziții domiciliare în Mehedinți (21), Dolj (1) și Olt (2), la locuințele persoanelor suspectate în acest caz, precum și la sediile unor societăți comerciale.

Mai multe percheziții au loc în Olt, Dolj și Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane euro, în care sunt vizați și directorul Direcției de Finanțe Mehedinți, comisari de la Garda Financiară Mehedinți și fostul director al Direcției de Drumuri Mehedinți Sorin Duducea.

Polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți desfășoară, miercuri dimineață, 25 de percheziții în Mehedinți, la Strehaia și Drobeta Turnu Severin, dar și în Olt, Dolj și
Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, transmite corespondentu MEDIAFAX.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, printre persoanele vizate în acest dosar ar fi și directorul Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Mehedinți, Violeta Crăciun, dar și mai mulți comisari de la Garda Financiară Mehedinți, care ar urma să fie duși la audieri la DIICOT Craiova.

Polițiștii au descins, miercuri dimineața, la locuința și sediul firmei fostului director al Direcției de Drumuri Naționale Mehedinți Sorin Duducea, a cărui firmă de construcții, Via Vita Construcții, a derulat de-a lungul timpului contracte cu mai multe administrații publice din județul Mehedinți, pentru asfaltarea drumurilor.

La Strehaia, deschinderile au loc la locuințele unor romi care ar deține societăți despre care există suspiciuni că au emis facturi fictive către societatea Via Vita, pentru diverse servicii și mărfuri, fără a plăti TVA și impozit pe profit.

Oana Mitu, [email protected]