Persoanele care călătoresc în statele UE, obligate să declare de vineri sumele de peste 10.000 euro

Persoanele care călătoresc în statele UE, obligate să declare de vineri sumele de peste 10.000 euro
Persoanele care călătoresc în statele Uniunii Europene (UE) vor fi obligate să declare autorităților vamale, începând de vineri, sumele de peste 10.000 de euro sau echivalent în alte valute, prevedere stabilită deja, în cazul României, de mai mulți ani, prin normele băncii centrale.
Publicat: 15/02/2012, 09:46
Actualizat: 23/05/2012, 12:22

Persoanele care călătoresc în statele Uniunii Europene (UE) vor fi obligate să declare autorităților vamale, începând de vineri, sumele de peste 10.000 de euro sau echivalent în alte valute, prevedere stabilită deja, în cazul României, de mai mulți ani, prin normele băncii centrale.

"Acest tip de legislație are ca scop introducerea unei abordări europene comune la scară largă cu scopul de a controla mișcările sumelor de bani în sau din UE. De asemenea, completează directiva UE referitoare la spălarea banilor care a introdus deja o monitorizare a tranzacțiilor efectuate prin instituții de credit și financiare", se arată într-un comunicat al Autorității Naționale a Vămilor (ANV).

Vor face obiectul declarării atât sumele mai mari de 10.000 de euro, în numerar, sau echivalentul în alte valute, cât și alte tipuri de bunuri convertibile, precum cecurile.

Ca urmare a acestor noi reguli, autoritățile vamale sunt împuternicite să rețină sumele nedeclarate descoperite în urma controalelor asupra călătorilor și a bagajelor acestora și vor iniția proceduri împotriva persoanelor care nu declară sumele respective.

În ceea ce privește amenzile care decurg din aceste proceduri, rămâne la latitudinea fiecarui stat membru să se asigure că acestea sunt proporționale cu infracțiunea, astfel încât "să aibă efect de intimidare", se spune în comunicatul ANV.

Atunci când există dovada că monetarul este "pentru spălare de bani și finanțare teroristă", statele membre trebuie să facă schimb de informații. (Mediafax)

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Trei membri ai unei familii din Cluj-Napoca au fost găsiți morți lângă piscina din curte....
Kate Middleton, detaliu dureros la ziua Regelui Charles. Ce s-a întâmplat când a coborât din...
FOTO. Mariana Bitang, transformare fizică uluitoare: cu greu a mai putut fi recunoscută! Cum arată...
Alex a murit pe loc, după ce mașina pe care o conducea a fost lovită...
Plătită să nu facă nimic timp de 20 ani, o femeie a dat în judecată...
Pescobar, jefuit când se afla în Germania, la EURO 2024. Imagini halucinante cu hoţul în...
Teodora Stoica, noi detalii despre LUPTA cu cancerul. Băutura la care a RENUNȚAT definitiv! Motivul...
Un clujean s-a trezit cu doi hoţi în casă, care voiau să-i fure portofelul crypto....
"Au murit într-o secundă!" Au apărut imaginile de pe camerele de supraveghere cu accidentul în...
Accident mortal pe A1, între Sibiu și Sebeș! Un tânăr s-a izbit în plin cu...
Cele mai 'bunese' iubite de fotbaliști de la Euro 2024. Pe ce loc sunt româncele
Hypercar de 3 mil. euro, complet distrus în Grecia - VIDEO
Premierul Marcel Ciolacu a fost primit de prim-ministrul Statului Liber Bavaria
Structură circulară URIAȘĂ găsită în Grecia! I-a UIMIT pe arheologii care...
Îți blochează contul bancar. Decizie pentru românii cu card: Avem obligația legală
Sistemul medical din România, luat cu asalt. Hackerii încearcă un blocaj total
Ce a urmat după ce un client i-a aruncat cu cafea în față vânzătoarei. Fata...
Cum a murit, de fapt, familia din Cluj! Descoperirea șocantă
Teoria Ștefaniei cu privire la descalificarea iubitului ei din Casa Iubirii. “Este cineva.”
Cine este cântărețul care a căzut în gol de la Centrala de la Cernavodă? Medicii...
BANCUL ZILEI. Mare concurs de full contact. În finală, Bulă şi un chinez, se bat,...
Jane Goodall, cea mai bună prietenă a cimpanzeilor. „Iată-ne aici, cea mai inteligentă specie care...
×