Prima pagină » Știri » Persoanele care călătoresc în statele UE, obligate să declare de vineri sumele de peste 10.000 euro

Persoanele care călătoresc în statele UE, obligate să declare de vineri sumele de peste 10.000 euro

Persoanele care călătoresc în statele Uniunii Europene (UE) vor fi obligate să declare autorităților vamale, începând de vineri, sumele de peste 10.000 de euro sau echivalent în alte valute, prevedere stabilită deja, în cazul României, de mai mulți ani, prin normele băncii centrale.

Gândul

Publicat: 15/02/2012, 09:46

Actualizat: 23/05/2012, 12:22

"Acest tip de legislație are ca scop introducerea unei abordări europene comune la scară largă cu scopul de a controla mișcările sumelor de bani în sau din UE. De asemenea, completează directiva UE referitoare la spălarea banilor care a introdus deja o monitorizare a tranzacțiilor efectuate prin instituții de credit și financiare", se arată într-un comunicat al Autorității Naționale a Vămilor (ANV).

Vor face obiectul declarării atât sumele mai mari de 10.000 de euro, în numerar, sau echivalentul în alte valute, cât și alte tipuri de bunuri convertibile, precum cecurile.

Ca urmare a acestor noi reguli, autoritățile vamale sunt împuternicite să rețină sumele nedeclarate descoperite în urma controalelor asupra călătorilor și a bagajelor acestora și vor iniția proceduri împotriva persoanelor care nu declară sumele respective.

În ceea ce privește amenzile care decurg din aceste proceduri, rămâne la latitudinea fiecarui stat membru să se asigure că acestea sunt proporționale cu infracțiunea, astfel încât "să aibă efect de intimidare", se spune în comunicatul ANV.

Atunci când există dovada că monetarul este "pentru spălare de bani și finanțare teroristă", statele membre trebuie să facă schimb de informații. (Mediafax)

Tags: bani declarare moneda spalare ue

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase