Procuror: RMGC, urmărită penal pentru evaziune fiscală în dosarul în care este arestat Păvăleanu

Compania Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, iar Răzvan Alexe este inculpat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Curții de Apel Ploiești, procurorul Roxana Armășelu, Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) este una dintre firmele urmărite penal pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani în dosarul instrumentat de Parchetul Curții de Apel Ploiești în care fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alți șase inculpați.

Conform sursei citate, RMGC este una dintre cele 132 de societăți comerciale față de care se fac cercetări în acest dosar.

„Față de SC Roșia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani. Față de reprezentanții acestei societăți nu s-a început urmărirea penală și în dosar se efectuează cercetări față de un număr de 132 de societăți comerciale”, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, procurorul Roxana Armășelu.

FLASH NEWS Mesajul lui Nicușor Dan pentru președintele Cehiei, Petr Pavel, după vizita oficială la Praga

10:20

JUSTIȚIE A doua lovitură în instanță pentru Trump. Taxa de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, blocată. Măsura lui Trump, stopată deja într-un alt proces

10:20

Ea a spus că nu poate face publice mai multe date din acest dosar.

În același dosar, procurorii o urmăresc penal și pe Fabioara Ionescu, administrator public al județului Prahova, fost director al Parcului Industrial Ploiești, aflat în subordinea Consiliului Județean Prahova, care este unic acționar al parcului. Ionescu este urmărită penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, fiind acuzată că în anul 2012, când deținea funcția de director al Parcului Industrial Ploiești, a făcut plăți dinspre Parcul Industrial către cinci societăți comerciale cu răspundere limitată, toate cu sediul în Ploiești, „ceea ce a condus la influențarea negativă a rezultatului fiscal asupra bugetului de stat”.

Tot în acest dosar este inculpat și Răzvan Alexe, cunoscut drept apropiat al conducerii PSD Prahova și arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de trafic de influență în formă continuată, după ce un om de afaceri care are contracte cu Consiliul Județean Prahova a reclamat că i-a dat lui Alexe peste cinci milioane de lei.

În 19 octombrie, în acest dosar penal au fost arestate preventiv șase persoane – fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuț Șerban, Elena Giluela Ștefănescu și Emilia Loredana Dobre. Mandatele de arestare preventivă ale acestora expiră în 15 decembrie.

Potrivit anchetatorilor, ei ar fi făcut achiziții și livrări de mărfuri și servicii prin aproximativ 60 de societăți comerciale din București și județul Prahova, unele de tip „fantomă”, prejudiciul fiind de 149.800.000 de lei.

Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizații județene și implicându-se activ în campania electorală a USL de anul trecut.