Un rege al asfaltului, reținut într-un dosar de evaziune fiscală de 100 milioane euro

Potrivit unui comunicat transmis, luni seară, de Parchetul Curții de Apel Ploiești, mai multe persoane au fost duse la audieri, luni, la sediul Parchetului, fiind cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma audierilor, două persoane – Theodor Berna, administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și la SC Teloxim Con SRL București, și Florian Bujoreanu, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL București – au fost reținute, urmând să fie prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă.

De asemenea, alte cinci persoane – administratori ai unor societăți comerciale – au fost puse sub control judiciar pentru spălare de bani.

Conform sursei citate, persoanele duse la audieri sunt acuzate că în calitate de administratori ai mai multor firme au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienței ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăți comerciale de tip fantomă.

VIDEO Chanchal, un elefant bătrân vopsit în roz, ar fi murit în India după o ședință foto. Evenimentul a incendiat India

20:18

FLASH NEWS Platforma Booking, ținta unui atac cibernetic. Datele a milioane de clienți au ajuns în mâinile hackerilor

20:07

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat este de 104.940.660 lei (23 de milioane de euro) rezultat din evaziune fiscală și de 353.089.030 lei (78,5 milioane de euro) din spălare de bani.

Numele firmei Tehnologica Radion apare în rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro, însă în acest dosar în care 35 de persoane – fizice și juridice – au fost trimise în judecată în martie 2014 nici Tehnologica Radion, nici reprezentanții acestei firme nu au fost inculpați.