Prima pagină » Știri » Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Mihai Schiau

Publicat: 10/04/2014, 08:48

Actualizat: 30/07/2014, 11:30

Șapte dintre percheziții sunt făcute în localitatea Ciurea, iar celelalte trei, în orașul Hârlău, la acțiuni participând 120 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) și jandarmi.

Anchetatorii au descins la locuințele a 13 persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, fiind vizată activitatea infracțională a șase societăți comerciale, precum și relațiile acestora cu alte 35 de firme, mai precizează sursa citată.

Cele 13 persoane nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operațiunile economice desfășurate, în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.

Departamentul Eveniment, [email protected]