Prima pagină » Știri » Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineață, zece percheziții în județul Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care sunt vizate șase firme, informează Poliția Română.

Șapte dintre percheziții sunt făcute în localitatea Ciurea, iar celelalte trei, în orașul Hârlău, la acțiuni participând 120 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) și jandarmi.

Anchetatorii au descins la locuințele a 13 persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, fiind vizată activitatea infracțională a șase societăți comerciale, precum și relațiile acestora cu alte 35 de firme, mai precizează sursa citată.

Cele 13 persoane nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operațiunile economice desfășurate, în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.

Departamentul Eveniment, [email protected]

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS ANSVSA: În urma demersurilor diplomatice, România exportă peste un milion de oi în Algeria
17:49
ANSVSA: În urma demersurilor diplomatice, România exportă peste un milion de oi în Algeria
Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. Unde vor fi averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și chiar ninsori. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:24
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde vor fi averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și chiar ninsori. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ANALIZA de 10 Putin nu vrea doar petrodolari, conflictul din Iran oferă încă o oportunitate nesperată. „Kremlinul nu a semănat această recoltă, dar cel mai probabil o va culege”
10:00, 01 Apr 2026
Putin nu vrea doar petrodolari, conflictul din Iran oferă încă o oportunitate nesperată. „Kremlinul nu a semănat această recoltă, dar cel mai probabil o va culege”
MILITAR Capturarea insulei Kharg, dilemă strategică pentru Trump. „Indispensabilă și vulnerabilă, o variabilă decisivă în conflictul din Iran”
09:00, 01 Apr 2026
Capturarea insulei Kharg, dilemă strategică pentru Trump. „Indispensabilă și vulnerabilă, o variabilă decisivă în conflictul din Iran”
CONTROVERSĂ România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
14:49, 31 Mar 2026
România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
Gândul de Vreme Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
10:41, 31 Mar 2026
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Mediafax
Guvernul scade acciza la motorină cu 30 de bani pe litru. Toate măsurile pentru reducerea prețului la motorină
Digi24
Ucraina a atacat ultima mare conductă prin care ajunge petrolul rusesc în Europa, acuză Gazprom
Cancan.ro
IMAGINI de la priveghiul Crinei Hisum, tânăra din Câmpulung Moldovenesc care murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Adevarul
Șeful Forțelor Navale Române: „Există motive care mă țin noaptea treaz”. Adevărul despre pericolul minelor marine și amenințarea Rusiei
Mediafax
60% dintre judecătorii federali din SUA folosesc tot mai mult Inteligența Artificială ca să redacteze hotărâri sau să îi ajute în audieri, deși știu că este nesigură
Click
Cea mai nouă „țară” din lume are 25.000 de cetățeni și se află în deșert. Cum a fost creată și cine este liderul care i-a dat numele dintr-o glumă banală
Digi24
„Alegeri inechitabile în Ungaria.” De ce e Viktor Orban atât de greu de învins
Cancan.ro
Trupul medicului Cristian Staicu nu poate fi ridicat de la IML. Ancheta morții sale se complică
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Alina Plugaru și din ce își câștigă acum banii. Actrița s-a retras din viața publică și și-a schimbat complet viața: „Nu mă mai interesează”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: Dacă ridici ștergătorul unei mașini parcate neregulamentar riști dosar penal. Se consideră infracțiune
Descopera.ro
Dovedit științific! Cei care fumează au creierul mai mic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ahmed: – La mine în țară poți să ai 4 neveste!
Descopera.ro
Probleme pentru echipajul Artemis 2 în drum spre Lună! Ce a transmis NASA?
SPORT Vasile Stângă știe de ce handbalul s-a dus în cap! „Nu mai există pasiunea pentru sport în rândul copiilor”
18:49
Vasile Stângă știe de ce handbalul s-a dus în cap! „Nu mai există pasiunea pentru sport în rândul copiilor”
FLASH NEWS Pe cine vede vinovat premierul Ilie Bolojan în cazul scandalului vaccinurilor Pfizer
18:45
Pe cine vede vinovat premierul Ilie Bolojan în cazul scandalului vaccinurilor Pfizer
EXCLUSIV România ar putea rezilia contractul de peste 400 de milioane $ pentru achiziția de drone britanice. Anunțul a fost făcut de Radu Miruță, după ce Gândul a dezvăluit despre ancheta desfășurată în Regatul Unit
18:33
România ar putea rezilia contractul de peste 400 de milioane $ pentru achiziția de drone britanice. Anunțul a fost făcut de Radu Miruță, după ce Gândul a dezvăluit despre ancheta desfășurată în Regatul Unit
FLASH NEWS Bulgaria cere sprijinul UE pentru a combate „influența Rusiei” în alegerile parlamentare din țara vecină. „Nu vrem să ajungem ca România”
18:23
Bulgaria cere sprijinul UE pentru a combate „influența Rusiei” în alegerile parlamentare din țara vecină. „Nu vrem să ajungem ca România”
VIDEO EXCLUSIV Specialist în risc seismic: „Pe mandatele lui Nicușor Dan, nicio clădire nu s-a refăcut” / Toate precizările lui Matei Sumbasacu, președinte Re: RISE, la Gândul
18:15
Specialist în risc seismic: „Pe mandatele lui Nicușor Dan, nicio clădire nu s-a refăcut” / Toate precizările lui Matei Sumbasacu, președinte Re: RISE, la Gândul
INEDIT Primele zaruri din lume. Ce jucau amerindienii acum 12.000 de ani, table, yams sau barbut?
18:10
Primele zaruri din lume. Ce jucau amerindienii acum 12.000 de ani, table, yams sau barbut?

Cele mai noi

Trimite acest link pe