Fraudă de 1,7 miliarde euro, descoperită de poliție în Italia

Doi oameni de afaceri sunt acuzați că ar fi pus la cale o înșelătorie cu cecuri false prin care taxau guvernul pentru servicii fictive. La această escrocherie, care a fost demarată in 2001, au participat 62 de persoane, potrivit bbc.com.

În total, poliția italiană a confiscat bunuri în valoare de 100 milioane de euro, inclusiv 100 de proprietăți si două firme.

În operațiunea de prindere a infractorilor au fost implicați 70 de polițiști, care au descins în numeroase proprietăți din Lazio, Lombardia, Piemont, Veneto și Sardinia.

Cei implicați în fraudă au utilizat companii-fantomă pentru a ascunde banii. Firmele transferau câștigurile către conturi din San Marino și Luxemburg, care erau apoi lichidate. 

DIPLOMAȚIE Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă

19:16

MESAJ Kremlinul amenință că va trimite nave militare să însoțească „flota-fantomă” a Rusiei dacă Occidentul continuă să fie agresiv pe mare

18:39

Silviu Marian Bănilă