Fraudă de 1,7 miliarde euro, descoperită de poliție în Italia

Doi oameni de afaceri sunt acuzați că ar fi pus la cale o înșelătorie cu cecuri false prin care taxau guvernul pentru servicii fictive. La această escrocherie, care a fost demarată in 2001, au participat 62 de persoane, potrivit bbc.com.

În total, poliția italiană a confiscat bunuri în valoare de 100 milioane de euro, inclusiv 100 de proprietăți si două firme.

În operațiunea de prindere a infractorilor au fost implicați 70 de polițiști, care au descins în numeroase proprietăți din Lazio, Lombardia, Piemont, Veneto și Sardinia.

Cei implicați în fraudă au utilizat companii-fantomă pentru a ascunde banii. Firmele transferau câștigurile către conturi din San Marino și Luxemburg, care erau apoi lichidate. 

FLASH NEWS Medvedev îl amenință pe Zelenski după ce Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin: „Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții lui”

23:53

SCANDAL Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev

23:41

Silviu Marian Bănilă