Prima pagină » Știri externe » Fraudă de 1,7 miliarde euro, descoperită de poliție în Italia

Fraudă de 1,7 miliarde euro, descoperită de poliție în Italia

Publicat: 21/10/2014, 20:12

Actualizat: 09/01/2020, 16:21

Doi oameni de afaceri sunt acuzați că ar fi pus la cale o înșelătorie cu cecuri false prin care taxau guvernul pentru servicii fictive. La această escrocherie, care a fost demarată in 2001, au participat 62 de persoane, potrivit bbc.com.

În total, poliția italiană a confiscat bunuri în valoare de 100 milioane de euro, inclusiv 100 de proprietăți si două firme.

În operațiunea de prindere a infractorilor au fost implicați 70 de polițiști, care au descins în numeroase proprietăți din Lazio, Lombardia, Piemont, Veneto și Sardinia.

Cei implicați în fraudă au utilizat companii-fantomă pentru a ascunde banii. Firmele transferau câștigurile către conturi din San Marino și Luxemburg, care erau apoi lichidate.

Silviu Marian Bănilă

Tags: bani frauda italia politie taxa

Adrian Popa

Adrian Popa este Editor of the Day la Gandul.ro. Are 17 ani de experiență în presa centrală și a debutat ca jurnalist specializat pe economie/piețe mai mult

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase