Prima pagină » Știri » Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Corespondenti

Publicat: 22.05.2017, 09:03 Actualizat: 29.03.2019, 13:54

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Adaugă Gândul ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Polițiștii fac, luni dimineață, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Cele 12 percheziții au loc în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Cluj, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul.

Banii proveniți din infracțiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferați în contul unei persoane fizice, sub formă de preț al unui antecontract de vânzare – cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) și însușiți de una dintre persoanele bănuite.

Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăți comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziții la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil.

FLASH NEWS Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană, care va fi construit în România, a ajuns în atenția presei maghiare. Cum este văzut proiectul

23:34

Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană, care va fi construit în România, a ajuns în atenția presei maghiare. Cum este văzut proiectul

ALEGERI Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Letonia. Partidul actualului premier conduce detașat. Pe ce loc se află formațiunea pro-rusă

22:34

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Letonia. Partidul actualului premier conduce detașat. Pe ce loc se află formațiunea pro-rusă

Expertiza contabilă a stabilit un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.

La activități participă și polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Argeș și Cluj.

Comentarii 0

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.