Prima pagină » Știri » Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
Polițiștii fac, luni dimineață, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Cele 12 percheziții au loc în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Cluj, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul.

Banii proveniți din infracțiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferați în contul unei persoane fizice, sub formă de preț al unui antecontract de vânzare – cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) și însușiți de una dintre persoanele bănuite.

Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăți comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziții la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil.

Expertiza contabilă a stabilit un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.

La activități participă și polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Argeș și Cluj.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
14:51
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
MILITAR Ce misiuni va îndeplini Su-57D, noul avion de vânătoare stealth al Rusiei. „Pachetul” include și UAV-urile de 20 de tone S-70 Okhotnik-B (Hunter)
14:34
Ce misiuni va îndeplini Su-57D, noul avion de vânătoare stealth al Rusiei. „Pachetul” include și UAV-urile de 20 de tone S-70 Okhotnik-B (Hunter)
FLASH NEWS Surse: Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Brăila și la clubul HC Dunărea. Ancheta l-ar viza și pe ginerele lui Mihai Tudose
11:27
Surse: Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Brăila și la clubul HC Dunărea. Ancheta l-ar viza și pe ginerele lui Mihai Tudose
Gândul de Vreme Noi coduri galbene emise de meteorologi. Unde vor fi averse, grindină și intensificări ale vântului. ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:32
Noi coduri galbene emise de meteorologi. Unde vor fi averse, grindină și intensificări ale vântului. ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZA de 10 Ambițiile militare ale „sultanului” Erdoğan. „Oficialii turci susțin că Europa nu poate construi o arhitectură de securitate post-americană credibilă”
10:00
Ambițiile militare ale „sultanului” Erdoğan. „Oficialii turci susțin că Europa nu poate construi o arhitectură de securitate post-americană credibilă”
FLASH NEWS Şeful CNAIR reacţionează la acuzaţiile secretarului de stat de la Transporturi: „Este legitim să ne întrebăm cum deserveşte interesul public”
19:56, 19 May 2026
Şeful CNAIR reacţionează la acuzaţiile secretarului de stat de la Transporturi: „Este legitim să ne întrebăm cum deserveşte interesul public”
Mediafax
Nicușor Dan, consultări astăzi cu liderii grupurilor parlamentare şi parlamentarii neafiliaţi
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
„Beta Mum”, noul trend în parenting: mamele renunță la control
POLITICĂ Traian Băsescu știe cum se va sfârși criza politică actuală: „Ca om cu oarecare experiență, convingerea mea este că…”
08:59
Traian Băsescu știe cum se va sfârși criza politică actuală: „Ca om cu oarecare experiență, convingerea mea este că…”
UTILE Cât te costă să îți pui panouri fotovoltaice în 2026. În câți ani îți scoți investiția, de fapt
08:34
Cât te costă să îți pui panouri fotovoltaice în 2026. În câți ani îți scoți investiția, de fapt
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”
08:30
Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”
RĂZBOI Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
08:27
Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
FLASH NEWS O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
08:19
O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
AFACERI SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
08:16
SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk

Cele mai noi

Trimite acest link pe