Prima pagină » Știri » Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Polițiștii fac, luni dimineață, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Cele 12 percheziții au loc în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Cluj, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul.

Banii proveniți din infracțiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferați în contul unei persoane fizice, sub formă de preț al unui antecontract de vânzare – cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) și însușiți de una dintre persoanele bănuite.

Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăți comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziții la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil.

Expertiza contabilă a stabilit un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.

La activități participă și polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Argeș și Cluj.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Trump și Erdoğan joacă la „dublu” înaintea summitului NATO de la Ankara. În fața echipei „SUA – Turcia”, Europa bate pasul pe loc
10:00
Trump și Erdoğan joacă la „dublu” înaintea summitului NATO de la Ankara. În fața echipei „SUA – Turcia”, Europa bate pasul pe loc
CONTROVERSĂ Belarus, aripa frântă a Rusiei lui Putin. Pe măsură ce influența Moscovei scade, Lukașenko pregătește o nouă strategie și vrea să cadă tot în picioare
09:00
Belarus, aripa frântă a Rusiei lui Putin. Pe măsură ce influența Moscovei scade, Lukașenko pregătește o nouă strategie și vrea să cadă tot în picioare
EVENIMENT BIAS 2026. Când va avea loc cel mai mare spectacol aviatic din România și ce surprize pregătesc organizatorii
07:17
BIAS 2026. Când va avea loc cel mai mare spectacol aviatic din România și ce surprize pregătesc organizatorii
DOCUMENTAR Planul diabolic al lui Ceaușescu de a distruge Delta Dunării. Dictatorul a încercat să facă din bijuteria naturală UNESCO al doilea Bărăgan
12:28
Planul diabolic al lui Ceaușescu de a distruge Delta Dunării. Dictatorul a încercat să facă din bijuteria naturală UNESCO al doilea Bărăgan
ANALIZA de 10 Criză în aviația Rusiei. 24 de incidente într-un singur an, iar proiectul „PAK DA Poslannik”, noul bombardier strategic al lui Putin, rămâne doar pe hârtie
10:00, 04 Jul 2026
Criză în aviația Rusiei. 24 de incidente într-un singur an, iar proiectul „PAK DA Poslannik”, noul bombardier strategic al lui Putin, rămâne doar pe hârtie
CONTROVERSĂ Netanyahu, captiv între Trump și alegerile din Israel. Susținerea președintelui SUA, monedă forte care s-a devalorizat. „Rămâne de văzut dacă timpul, pentru premierul israelian, a expirat”
09:00, 04 Jul 2026
Netanyahu, captiv între Trump și alegerile din Israel. Susținerea președintelui SUA, monedă forte care s-a devalorizat. „Rămâne de văzut dacă timpul, pentru premierul israelian, a expirat”
Mediafax
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Cancan.ro
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Prosport.ro
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de peste 300.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
Ne va distruge inteligența artificială? Ion Stoica, românul care controlează infrastructura AI globală, dărâmă mitul apocalipsei
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Click
Dieta care îl ține pe Leo Messi în formă la 39 de ani. Ce se găsește zilnic în farfuria lui și la ce alimente a renunțat
Digi24
„Marea barieră de foc” vs. „inima întunecată” a Eurasiei: Pe unde trece linia frontului în războiul pentru următoarea ordine mondială
Cancan.ro
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Descopera.ro
Valurile de căldură închid școlile din India și forțează mii de femei să renunțe la locurile de muncă
FLASH NEWS Predoiu cere soluții urgente pentru provocările din sistem, de Ziua Justiției: „Este nevoie de un guvern cu puteri depline”
12:59
Predoiu cere soluții urgente pentru provocările din sistem, de Ziua Justiției: „Este nevoie de un guvern cu puteri depline”
FLASH NEWS Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Independenței SUA. Ce au convenit cei doi lideri după o discuție de 90 de minute
12:58
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Independenței SUA. Ce au convenit cei doi lideri după o discuție de 90 de minute
EXTERNE Uber își amână extinderea serviciilor de livrare a mâncării. România, afectată de decizie
12:54
Uber își amână extinderea serviciilor de livrare a mâncării. România, afectată de decizie
INEDIT Descoperire-cheie la un castru roman din Oltenia. Olguța Vasilescu ia vălul de pe misterul de acum 1.800 de ani
12:02
Descoperire-cheie la un castru roman din Oltenia. Olguța Vasilescu ia vălul de pe misterul de acum 1.800 de ani
EXTERNE Trimisul Special al președintelui SUA, Paolo Zampolli, a aflat de la Daniel Băluță cum va arăta Parcul Donald Trump din Sectorul 4: “Încă o dată, o promisiune îndeplinită”
11:48
Trimisul Special al președintelui SUA, Paolo Zampolli, a aflat de la Daniel Băluță cum va arăta Parcul Donald Trump din Sectorul 4: “Încă o dată, o promisiune îndeplinită”
MESAJ Avertismentul Liei Savonea, de Ziua Justiției, pe fundalul războiului cu liberalii: Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii
11:40
Avertismentul Liei Savonea, de Ziua Justiției, pe fundalul războiului cu liberalii: Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii

Cele mai noi

Trimite acest link pe