EUROPOL. Poliția Română și italiană au demontat un grup infracțional care genera 20 milioane euro pe an din activități informatice

Unitatea națională de poliție și comunicare italiană (Polizia Postale e delle Comunicazioni) și Poliția Națională Română (Poliția Română), susținute de Europol și Eurojust, au demontat un grup infracțional organizat implicat în fraude financiare, infracțiuni informatice și spălare de bani.

Autoritățile transfrontaliere au colaborat în vederea schimbului de informații, care a dus la confiscarea bunuri în valoare de peste 1,5 milioane EUR

La 7 iulie, autoritățile de ordine italiene și române au efectuat 12 percheziții la domiciliu și au arestat 12 persoane (8 în Italia și 4 în România). Operațiunea a dus la confiscarea calculatoarelor personale, a cărților de credit, a proprietăților, a vehiculelor și a altor active, cu o valoare totală estimată de peste 1,5 milioane EUR, potrivit unui comunicat emis de Europol.

Organizația criminală genera 20 milioane EUR pe an din activități informatice

Organizația criminală folosea o rețea largă de mulți de bani în Italia, creată pentru a spăla încasările infracționale dintr-o varietate de activități informatice. Grupul infracțional a fost implicat în fraude financiare și înșelătorii informatice, cum ar fi frauda de închiriere (fraudă prin reclama proprietăților inexistente de închiriat) și fraudă a CEO (înlocuirea unui funcționar al companiei pentru a declanșa transferuri mari către conturi false). Cu aceste fraude, infractorii au înșelat victimele din toată Europa pentru a efectua transferuri bancare în conturile bancare italiene, deținute de mulele de bani. Se estimează că grupul infracțional a generat pierderi de până la 20 de milioane de euro pe an pentru victimele din toată Europa.

Europol, mediator în vedere facilitării schimbului de informații

Europol a sprijinit operațiunea, facilitând schimbul de informații și oferind suport analitic. În cele două zile de acțiune, Europol a desfășurat un expert în Italia pentru a verifica în timp real informațiile operaționale în baza bazelor de date ale Europol și a furniza conducători pentru anchetatorii din domeniu.