EUROPOL. Poliția Română și italiană au demontat un grup infracțional care genera 20 milioane euro pe an din activități informatice

EUROPOL. Poliția Română și italiană au demontat un grup infracțional care genera 20 milioane euro pe an din activități informatice
EUROPOL. Poliția Română si italiana au demontat un grup infracțional care genera 20 milioane euro pe an din activități informatice
Publicat: 08/07/2020, 12:01
Actualizat: 08/07/2020, 12:02

Unitatea națională de poliție și comunicare italiană (Polizia Postale e delle Comunicazioni) și Poliția Națională Română (Poliția Română), susținute de Europol și Eurojust, au demontat un grup infracțional organizat implicat în fraude financiare, infracțiuni informatice și spălare de bani.

Autoritățile transfrontaliere au colaborat în vederea schimbului de informații, care a dus la confiscarea bunuri în valoare de peste 1,5 milioane EUR

La 7 iulie, autoritățile de ordine italiene și române au efectuat 12 percheziții la domiciliu și au arestat 12 persoane (8 în Italia și 4 în România). Operațiunea a dus la confiscarea calculatoarelor personale, a cărților de credit, a proprietăților, a vehiculelor și a altor active, cu o valoare totală estimată de peste 1,5 milioane EUR, potrivit unui comunicat emis de Europol.

Organizația criminală genera 20 milioane EUR pe an din activități informatice

Organizația criminală folosea o rețea largă de mulți de bani în Italia, creată pentru a spăla încasările infracționale dintr-o varietate de activități informatice. Grupul infracțional a fost implicat în fraude financiare și înșelătorii informatice, cum ar fi frauda de închiriere (fraudă prin reclama proprietăților inexistente de închiriat) și fraudă a CEO (înlocuirea unui funcționar al companiei pentru a declanșa transferuri mari către conturi false). Cu aceste fraude, infractorii au înșelat victimele din toată Europa pentru a efectua transferuri bancare în conturile bancare italiene, deținute de mulele de bani. Se estimează că grupul infracțional a generat pierderi de până la 20 de milioane de euro pe an pentru victimele din toată Europa.

Europol, mediator în vedere facilitării schimbului de informații

Europol a sprijinit operațiunea, facilitând schimbul de informații și oferind suport analitic. În cele două zile de acțiune, Europol a desfășurat un expert în Italia pentru a verifica în timp real informațiile operaționale în baza bazelor de date ale Europol și a furniza conducători pentru anchetatorii din domeniu.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Un bărbat din Ploiești a fost ucis de un individ nemulțumit de cum parcase mașina
Imaginile durerii! Mama Andreei a clacat la înmormântarea fetiței sale. Scene îngrozitor de dureroase pe...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Tatăl criminalului Mirel, în lacrimi după ce şi-a vizitat fiul. "Ne pare rău şi de...
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Andreei! Tânăra ucisă Mirel Dragomir va fi condusă astăzi pe...
''Să-i fie țărâna ușoară!'' Dana Roba, mesaj neașteptat despre Daniel Balaciu. Cum a amenințat-o soțul...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Inspectorii RAR au ieșit la control în trafic. Ce au descoperit? GALERIE FOTO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Boala CIUDATĂ care apare DOAR în creierul oamenilor SĂRACI
Noua lege pe care ROMÂNIA o aplică din 31 martie. Decizia ISTORICĂ ne aduce în...
Noi reguli pentru șoferi. Totul va fi filmat
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
Apropiații criminalului din Timișoara, detalii de-a dreptul șocante. Mirel Dragomir și-a agresat și fosta iubită....
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
Un studiu arată ce se întâmplă chiar înainte de cele mai fericite momente din viață