Prima pagină » Știri externe » Femeie de 67 de ani, acuzată de cea mai mare FRAUDĂ din istorie. Ar fi jefuit timp de 11 ani o bancă importantă. Avea două tone de bancnote cash

Femeie de 67 de ani, acuzată de cea mai mare FRAUDĂ din istorie. Ar fi jefuit timp de 11 ani o bancă importantă. Avea două tone de bancnote cash

Femeie de 67 de ani, acuzată de cea mai mare FRAUDĂ din istorie. Ar fi jefuit timp de 11 ani o bancă importantă. Avea două tone de bancnote cash
Sursa foto: Profimedia images - Caracter ilustrativ

Într-un proces fără precedent în Vietnam, o femeie de afaceri în vârstă de 67 de ani este judecată pentru cea mai mare fraudă bancară din istorie, estimată la zeci de miliarde de dolari. Femeia este acuzată că ar fi jefuit timp de 11 ani una dintre cele mai mari bănci din Vietnam.

Truong My Lan este acuzată că a jefuit una dintre cele mai mari bănci din Vietnam, Saigon Commercial Bank, timp de 11 ani, luând împrumuturi în valoare de 44 de miliarde de dolari. Autoritățile afirmă că există riscul ca 27 de miliarde de dolari să nu fie niciodată recuperate.

Autoritățile vietnameze, de obicei secretoase, au fost neobișnuit de directe în legătură cu acest caz, intrând în detalii minuțioase pentru mass-media. Acestea spun că au convocat 2.700 de persoane pentru a depune mărturie. Sunt implicați 10 procurori de stat și aproximativ 200 de avocați.

Probele se află în 104 cutii care cântăresc în total șase tone.

Procesul, care are loc în Ho Chi Minh City, este unul de o amploare fără precedent. Optzeci și cinci de inculpați, inclusiv Truong My Lan, se confruntă cu acuzații grave, iar 13 dintre ei riscă chiar condamnarea la moarte.

„Cred că nu a mai existat niciodată un astfel de proces-spectacol în epoca comunistă”, afirmă David Brown, oficial pensionat al Departamentului de Stat al SUA, cu o vastă experiență în Vietnam. Acesta subliniază că acest proces este cel mai important capitol al campaniei anticorupție „Cuptoare aprinse”, condusă de secretarul general al Partidului Comunist, Nguyen Phu Trong.

Truong My Lan provine dintr-o familie sino-vietnameză din Ho Chi Minh City, fostul Saigon. Acest oraș a fost mult timp motorul comercial al economiei vietnameze, încă de pe vremea când era capitala anticomunistă a Vietnamului de Sud, cu o comunitate numeroasă de etnici chinezi.

A început ca vânzătoare la tarabă în piață

A început ca vânzătoare la tarabă în piață, vânzând produse cosmetice împreună cu mama sa, dar a început să cumpere terenuri și proprietăți după ce Partidul Comunist a inaugurat o perioadă de reformă economică, cunoscută sub numele de Doi Moi, în 1986. În anii 1990, ea deținea un portofoliu mare de hoteluri și restaurante.

Deși Vietnamul este cel mai bine cunoscut în afara țării pentru sectorul său de producție în creștere rapidă, ca un lanț de aprovizionare alternativ la China, majoritatea vietnamezilor bogați și-au făcut banii dezvoltând și speculând în domeniul imobiliar.

Toate terenurile sunt în mod oficial deținute de stat. Obținerea accesului la acesta se bazează adesea pe relații personale cu funcționarii de stat. Corupția a escaladat odată cu creșterea economiei și a devenit endemică.

Până în 2011, Truong My Lan era o figură de afaceri bine cunoscută în orașul Ho Chi Minh și i s-a permis să organizeze fuziunea a trei bănci mai mici, cu probleme de lichidități, într-o entitate mai mare: Saigon Commercial Bank.

Legea vietnameză interzice oricărei persoane fizice să dețină mai mult de 5% din acțiunile unei bănci. Dar procurorii spun că, prin intermediul a sute de societăți fantomă și a persoanelor care acționau ca reprezentanți ai acesteia, Truong My Lan deținea de fapt peste 90% din Saigon Commercial, potrivit BBC.

Aceștia o acuză că s-a folosit de această putere pentru a-și numi propriii oameni ca manageri și apoi le-a ordonat să aprobe sute de împrumuturi către rețeaua de societăți fantomă pe care o controla.

Avea două tone de bancnote cash

Sumele împrumutate sunt uluitoare. Împrumuturile acordate de ea au reprezentat 93% din totalul împrumuturilor acordate de bancă.

Potrivit procurorilor, pe o perioadă de trei ani, începând din februarie 2019, ea i-a ordonat șoferului său să retragă 108 trilioane de dong vietnamezi, mai mult de 4 miliarde de dolari  în numerar din bancă și să îi depoziteze în subsolul său.

Avea atât de mulți bani lichizi, chiar dacă toți ar fi fost în bancnotele de cea mai mare valoare nominală din Vietnam, ar fi cântărit două tone.

Citește și

Mediafax
Atenționare de Cod galben de vânt în opt județe, după câteva zile pline de alertă roșie
Digi24
De ce Slovenia ridică problema ieșirii din NATO și ce consecințe ar putea avea acest lucru
Cancan.ro
Nu am scăpat! Pe ce dată se întoarce canicula în București și câte zile ține
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
Adevarul
De ce a revenit Trump asupra deciziei privind armamentul pentru Ucraina: „Rușii adună peste 100.000 de oameni pentru un asalt”
Mediafax
Angajații din administrația fiscală și financiară protestează în fața Ministerului Finanțelor
Click
Nutriționiștii avertizează, după decesul lui Mihai Leu. Cum prevenim cancerul de colon, care sunt alimentele-otravă? Trucul lui Dorel Vișan: „Bei cana asta, pe parcursul zilei, puțin câte puțin”
Wowbiz
Mama tinerei ucisă în Mureș face declarații tulburătoare! Modul înfiorător în care Anda a fost lăsată fără viață de bărbatul de care încerca să scape de luni întregi: „L-am implorat să se oprească”. Criminalul, dat în urmărire națională
Antena 3
Comportament revoltător al unei profesoare de sport. A fost dată afară și a ajuns la proces după ce s-a aflat ce făcea cu elevii
Digi24
Textul moțiunii de cenzură AUR împotriva guvernului Bolojan, citit într-un Parlament aproape gol. George Simion nu a fost prezent
Cancan.ro
Mariana Veszi a murit din cauza unei boli nemiloase 😢 Ultimul gest făcut pe patul de spital a emoționat o comunitate întreagă
Ce se întâmplă doctore
Doliu în lumea filmului. Actrița CELEBRĂ a murit la doar 42 de ani! Cauza decesului
observatornews.ro
Rezultate finale la Evaluare Naţională 2025. Edu.ro a afișat notele după contestaţii
StirileKanalD
„Ce mă fac eu fără tine?” Daniel Alexandru a murit după 76 de zile de comă. Tânărul a fost bătut fără milă la o petrecere: „Drum lin către îngeri!”
KanalD
Castelul Peleș a fost avariat de furtuna din Sinaia, de noaptea trecută! Mai multe atracții turistice au fost deteriorate
Ciao.ro
Divele din România care au atras toate privirile cu cele mai îndrăznețe ţinute! Imagini de colecție
Promotor.ro
A recondiționat COMPLET un ARO clasic. Acum îl vinde cu preț de DUSTER nou. Cât de bine arată?
Descopera.ro
Un mare mister al omenirii, aproape de rezolvare
Capital.ro
Veste imensă pentru Călin Georgescu. S-a decis totul!
Evz.ro
Opulență pe bani publici. Lux obscen la CCR: stilouri de zeci de mii de euro și zboruri business în destinații exotice
A1
Ștefan Iancu, actorul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a făcut un pas important în carieră. Ce planuri are pentru vara asta
Stirile Kanal D
Pe Notino.ro, Summer Black Friday 2025 vine cu reduceri de până la 33%
Kfetele
O tânără mămică de gemene, în vârstă de 24 de ani, s-a stins din viață după ce a fost mutată la mai multe spitale, în urma unei operații de cezariană!
RadioImpuls
Gestul pe care nimeni nu l-a anticipat: "Nu îmi coordonează nimeni viața. Nici în afară, dar mai ales în emisiune. Eu nu mă vând". Anunțul neașteptat făcut de Dorobanțu. Ce a spus concurentul din Casa Iubirii a șocat inclusiv colegii din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Măria are vise erotice: – Ioane, eram la o expoziţie de obiecte masculine!
Descopera.ro
Gen. Emil Străinu dezvăluie secretele Zonei 51 / Joi, 10 iulie, de la 22:00, LIVE pe YouTube CANCAN