„Afacerea” care i-a adus pe mâna procurorilor pe doi români. Au vândut produse Apple aduse din SUA și au fraudat statul cu peste un milion de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat o anchetă împotriva a două persoane suspectate de evaziune fiscală masivă, derulată pe o perioadă de aproximativ șase ani.

Cei doi suspecți sunt acuzați că au importat produse electronice marca Apple din Statele Unite ale Americii și le-au vândut în România fără a achita taxele și impozitele datorate statului.

Prejudiciu de 1,3 milioane de lei

În perioada 2017-2022, cei doi suspecți au adus în țară produse Apple, inclusiv telefoane, laptopuri și ceasuri, pe care le-au comercializat în România fără să declare veniturile realizate autorităților fiscale. Conform estimărilor efectuate de anchetatori, prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 1.319.106 lei. Suma include:

ECONOMIE Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice

14:56

EXCLUSIV ”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor

14:50

• Impozit pe venit din activități independente: 567.823 lei
• Taxă pe Valoare Adăugată (TVA): 688.195 lei
• Contribuții la asigurări sociale (CAS): 42.403 lei
• Contribuții la asigurări de sănătate (CASS): 20.685 lei

Percheziții în cinci locații

În cursul zilei de joi, procurorii și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cinci percheziții domiciliare în București. Cu această ocazie, au fost descoperite și ridicate documente și înscrisuri relevante pentru cazul de față, menite să sprijine recuperarea pagubei produse bugetului de stat.

Totodată, măsura preventivă a controlului judiciar a fost dispusă pentru unul dintre inculpați, pe o perioadă de 60 de zile. În plus, a fost instituit sechestrul asigurator asupra:

• Unui apartament de 80 mp situat în municipiul Piatra Neamț.
• Unui autoturism BMW 320D.
• Bunuri mobile și imobile actuale și viitoare ale inculpaților.
• Sume aflate în conturile bancare până la concurența sumei de 1.319.106 lei.

Suspecții sunt urmăriți penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind suspiciuni cu privire la 94 de acte materiale de evaziune.

Investigațiile continuă pentru a clarifica în totalitate mecanismele prin care s-a realizat frauda și pentru a recupera integral prejudiciul.