Propunere de arestare pentru EVAZIUNE fiscală în transportul rutier de mărfuri. Acțiunea, parte din Operațiunea „Jupiter” la Parchetului General

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au propus judecătorilor arestarea preventivă în cazul unui inculpat urmărit penal pentru evaziune fiscală în domeniul transportului rutier de mărfuri. Aceasta este una dintre măsurile care s-au aplicat în urma Operațiunii „Jupiter”, o acțiune de amploare a Parchetului General ce vizează amenințările infracționale cu impact sistemic.

Propunerea de arestare preventivă, pentru 30 de zile, vine după ce procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB) și poliţiştii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 6 – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat luni, 2 iunie, două percheziţii domiciliare pe raza  municipiului București și a județului Ilfov la domiciliile unei persoane  fizice și la sediul unei societățile comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul transportului rutier de mărfuri.

CONTROVERSĂ Donald Trump a redus exercițiile militare din Coreea de Sud de dragul lui Kim Jong Un: „Sunt prieten cu el și nu am vrut să-l insult”

00:28

MILITAR Cum încearcă SUA să transporte petrolul în secret din Golful Persic. Operațiunea se întâmplă chiar sub nasul Iranului

23:43

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei

Marți, 3 iunie, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui inculpat, persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată (35 acte materiale) prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal și transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prevăzută de art. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1991.

Potrivit procurorilor, înculpatul, în calitate de administrator în fapt și în drept al unei societăți comerciale, a declarat organelor fiscale – în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale,  în perioada februarie 2021 – octombrie 2023-  operaţiuni comerciale fictive constând în achiziţii nereale în cuantum de 4.662.130 lei de bunuri și servicii, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.024.986 lei, echivalentul sumei de 207.972 euro.

De asemenea, s-a reținut că, ulterior datei de 21.11.2023, data controlului efectuat de organele fiscale în urma căruia au rezultat indicii cu privire la săvârșirea infracțiuni de evaziune fiscală, respectiv la data de 27.11.2023, a cesionat fictiv părțile sociale deținute în calitate de asociat unic în cadrul societății către o altă persoană în scopul de a se sustrage și a îngreuna urmărirea penală.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din 2 iunie, fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului și părții responsabile civilmente, până  la  concurența  sumei de 1.024.986 lei, fiind  efectiv  instituită  asupra  unor  imobile și  autoturisme  evaluate  la  valoarea totală de  539.598,40 lei și  asupra sumelor  de  bani identificate/ridicate  cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Ce înseamnă Operațiunea „Jupiter”

Acțiunea a fost organizată în cadrul Operațiunii „Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), operaţiune la nivel national de combatere a criminalităţii.

Luni, 2 iunie 2025, în cadrul Operațiunii „Jupiter”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), au avut loc 32 de acțiuni operative, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 202 mandate de percheziție domiciliară și 166 de mandate de aducere.

Investigațiile privesc infractiuni de delapidare, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, contrabandă, bancrută frauduloasă, infracțiuni la regimul drepturilor de autor, furt, contrafacere, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, precum și alte infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

Totodată, sunt vizate și fapte privind nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, conform art. 342 alin. 2 din Codul Penal, precum și infracțiuni de braconaj. În sfera ordinii publice, cercetările vizează și pescuitul neautorizat, comis prin utilizarea unor unelte interzise, fapte sancționate potrivit articolului 56 litera f din Legea nr. 176/2024.

Potrivit Parchetului General, operațiunea „Jupiter” constituie un demers strategic complex al autorităților judiciare române, având ca obiectiv combaterea infracționalității. Prin acțiuni operative de amploare, desfășurate simultan în toată țara, se urmărește destructurarea rețelelor  implicate în comiterea de infracțiuni economico-financiare, recuperarea activelor sustrase prin mijloace frauduloase, aplicarea legii în mod ferm, inclusiv față de persoane aflate în funcții de răspundere.

„În context, precizăm că operațiunea „Jupiter” nu reprezintă doar un demers punctual de aplicare a legii, ci face parte dintr-o strategie amplă și pe termen lung, orientată spre consolidarea capacității autorităților judiciare de a răspunde ferm și coordonat la amenințările infracționale cu impact sistemic” a transmis PICCJ.

Sursa foto: PICCJ, IGPR – caracter ilustrativ

CITIȚI ȘI:

Peste 100 de RECLAMAȚII legate de vânzarea biletelor la concertul Metallica. Piedone a dispus verificări. Care sunt plângerile oamenilor

Dosar penal de EVAZIUNE fiscală. Opt mandate de percheziție, 35 de infracțiuni și un prejudiciu de peste 2.940.000 de lei