PERCHEZIȚII în București și trei județe, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ DE 500.000 DE EURO

Procurorii și polițiștii fac, miercuri dimineață, 17 percheziții în București și în județele Argeș, Prahova și Ilfov, fiind vizate 18 persoane acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro.

Perchezițiile au loc după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus începerea urmăririi penale față de 18 persoane, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, infracțiuni comise în perioada 2010-2011, se arată într-un comunicat de miercuri al Ministerului Public.

Anchetatorii au pus în executare 18 de mandate de aducere.

Prejudiciul produs bugetului de stat de către membrii grupării prin spălare de bani și evaziune fiscală a fost estimat la aproximativ 500.000 de euro.

EXCLUSIV Presupusul bodyguard român al lui Leonardo DiCaprio și al lui Paris Hilton, legături strânse cu clanul Cordunenilor. Cine a fost, în tinerețe, Marius Ariton

05:00

RĂZBOI Trump a ordonat lansarea unui nou val de bombardamente asupra Iranului: „Data viitoare va fi mai rău”

01:33

„Activitatea infracțională a constat în diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale. Veniturile obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăți comerciale”, potrivit procurorilor.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor din cadrul Poliției Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, Direcției de Operațiuni Speciale și lucrătorilor din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.