PERCHEZIȚII în București și trei județe, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ DE 500.000 DE EURO

PERCHEZIȚII în București și trei județe, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ DE 500.000 DE EURO
Publicat: 06/06/2012, 10:41
Actualizat: 06/06/2012, 10:41

Procurorii și polițiștii fac, miercuri dimineață, 17 percheziții în București și în județele Argeș, Prahova și Ilfov, fiind vizate 18 persoane acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro.

Perchezițiile au loc după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus începerea urmăririi penale față de 18 persoane, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, infracțiuni comise în perioada 2010-2011, se arată într-un comunicat de miercuri al Ministerului Public.

Anchetatorii au pus în executare 18 de mandate de aducere.

Prejudiciul produs bugetului de stat de către membrii grupării prin spălare de bani și evaziune fiscală a fost estimat la aproximativ 500.000 de euro.

„Activitatea infracțională a constat în diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale. Veniturile obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăți comerciale”, potrivit procurorilor.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor din cadrul Poliției Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, Direcției de Operațiuni Speciale și lucrătorilor din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
A crezut că a înghițit un os, dar medicii au fost oripilați când au văzut...
Casa Regală a făcut anunțul. În ce stare se află Kate Middleton, de fapt
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Rusia amenință România și spune că monitorizează Baza Kogălniceanu: Întărirea NATO în Europa de est...
Este oficial! Încă un Faimos, eliminat de la Survivor All Stars de la Pro TV
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Mărturia Alinei, mama fetiţelor de 2 şi 4 ani otrăvite de tată, în Spania. Stă...
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Andreei! Tânăra ucisă Mirel Dragomir va fi condusă astăzi pe...
Cursul valutar anunțat de BNR pentru ziua de joi, 28 martie 2024: Care este evoluția...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Cum merge Duster 2024 în off-road? Test REAL cu noul SUV românesc – VIDEO
Spania: explozia nunţilor în rândul celor de peste 60 de ani
Absolut HILAR! Cybertruck s-a făcut de TOT RÂSUL când a încercat să...
A devenit COMPLET INTERZIS în România. Iohannis a semnat. Noua lege se aplică tuturor
Ramona Olaru, fără chiloți în public. Dialog bizar cu Alina Pușcaș
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Cum va fi înmormântată Andreea, studenta la Medicină ucisă la Timișoara! Detaliul neașteptat la care...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
Părinții Andreei Morega au clacat la înmormântarea singurului lor copil. Cei doi abia s-au putut...
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
A fost găsită prima așezare Homo sapiens de după părăsirea Africii