DIICOT a descoperit peste 5.000 de anunțuri false în online care au cauzat un prejudiciu de peste 800.000 de euro. Cum erau păcălite victimele

DIICOT a descoperit peste 5.000 de anunțuri false în online care au cauzat un prejudiciu de peste 800.000 de euro. Suma respectivă provine de la 30 de victime. Este vizată o grupare de criminalitate organizată constituită pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025.

DIICOT și polițiștii SCCO Vâlcea au efectuat 12 percheziții într-un dosar de criminalitate organizată. Anchetatorii vizează o grupare formată din cel puțin 20 de suspecți, constituită în Râmnicu Vâlcea în 2025. Membrii sunt acuzați de înșelăciune, fraude informatice, acces ilegal la sisteme informatice, fals informatic și spălare de bani.

FLASH NEWS Oana Gheorghiu explică de ce procedura de selecție pentru conducerea Portului Constanța a durat peste 4 ani, mai mult decât mandatul conducerii

19:21

EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 9 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

19:07

 Loading ...

Cum opera gruparea din Râmnicu Vâlcea

Anchetatorii susțin că gruparea controla fluxuri financiare prin aproximativ 110 conturi bancare din România, Germania, Spania și Marea Britanie. Mai mulți membri ar fi pus la dispoziție aceste conturi pentru transferarea banilor proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. După fiecare fraudă, membrii grupării transferau rapid banii în alte conturi aflate sub controlul lor și retrăgeau sumele de la bancomate. Anchetatorii au identificat până acum 30 de victime, cu un prejudiciu total de peste 800.000 de euro.

Gruparea folosea mai multe metode de fraudă, inclusiv anunțuri false de vânzare pentru autoturisme și alte bunuri. Anchetatorii spun că suspecții au preluat ilegal peste 420 de conturi ale unor comercianți de pe o platformă online din Germania și au publicat peste 5.000 de anunțuri fictive. Conturile compromise aveau un istoric bun, ceea ce le oferea credibilitate în fața cumpărătorilor.

DIICOT a descoperit peste 5.000 de anunțuri false în online care au cauzat un prejudiciu de peste 800.000 de euro

„Pe parcursul cercetărilor au fost identificate mai multe modalități de actiune ale grupului infracțional organizat, respectiv postarea unor anunțuri fictive în mediul on line privind diferite bunuri de valoare, în principal autoturisme sau prin preluarea frauduloasă a controlului conturilor de utilizator ale unor companii germane create pe o cunoscută platformă online.

Din investigații a rezultat că, în perioada cuprinsă între septembrie 2025 și aprilie 2026, au fost preluate în mod abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și au fost publicate peste 5000 de anunțuri false. Inițial, operațiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi ai platformei germane a fost utilizată pentru a beneficia de credibilitatea pe care aceste conturi o aveau pe platforma de comerț online respectivă.

Utilizatorii legitimi ai acestor conturi aveau un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente, aspect care optimiza șansele de reușită ale suspecților în a doua etapă a activității infracționale aceea de postare spre vânzare a unor bunuri mobile pe care aceștia nu le dețineau în realitate), acțiune care asigura beneficiul material al membrilor grupării și care era scopul final al activității infracționale a acestora”, transmite DIICOT.

Conturi compromise și bani obținuți ilegal

Suspecții ar fi obținut ilegal datele de autentificare și au preluat controlul asupra conturilor unor utilizatori. Ulterior, au schimbat adresele de e-mail și numerele de telefon asociate, pentru a controla comunicarea cu potențialii cumpărători. Anchetatorii spun că acțiunile au afectat și activitatea companiilor cărora le aparțineau conturile compromise.

Gruparea folosea conturi compromise pentru a publica anunțuri fictive și a convinge cetățeni străini să plătească pentru bunuri pe care nu le primeau. Anchetatorii spun că suspecții fraudau și companii, modificând datele de plată din facturi după compromiterea adreselor de e-mail. Banii ajungeau în conturi controlate de grupare, erau transferați rapid în România sau alte state și retrași ulterior din bancomate din Râmnicu Vâlcea.

„O altă metodă a fost fraudarea unor persoane vătămate prin postarea unor anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri.

Prejudiciul identificat numai în 7 luni, octombrie 2025 – aprilie 2026, fiind de cel puţin 1.351.000 euro.

În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sumele de circa 60.000 euro și 38.000 lei, lingouri de aur si monede de aur, act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală, precum și alte mijloace de probă”, mai anunță DIICOT.

22 de mandate de aducere și 2 mandate europene de arestare

Autoritățile au pus în aplicare 22 de mandate de aducere și 2 mandate europene de arestare emise de Germania. Doi suspecți au fost reținuți în vederea extrădării, iar alți 6 au fost reținuți de DIICOT. Procurorii au cerut arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

„Totodată au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 1 milion de euro cu privire la imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Eurojust și cu participarea reprezentanților autorităților judiciare și poliției Germane din cadrul Parchetul General din Bamberg, Biroul central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice împreună cu care se desfășoară urmărirea penală în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă precum și reprezentanții Europol.

Actiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști și luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, politistilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca si jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj și ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

Sursă foto: Colaj Gândul / Mediafax Foto / Shutterstock