Mega-operațiunea „JUPITER”: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 5,3 milioane de euro! 16 persoane vor fi duse la audieri

Publicat: 28/05/2024, 12:40

Polițiștii și procurorii fac, marți, peste 150 de percheziții în România, în mega-dosarul „Jupiter”, o amplă operațiune împotriva infracțiunilor economice.

Unul dintre cazurile anchetate în acest dosar este cel al unei societăți care a prejudiciat statul român cu aproape 900.000 de lei, după ce a făcut evaziune fiscală cu 5,3 milioane de lei.

Astfel, marți, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1 fac șapte percheziții, în municipiul București și județele Dâmbovița și Giurgiu. Un număr de 16 persoane urmează să fie audiate, în acest dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2020 – 2021, doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 44 de ani, reprezentanți ai unei societăți comerciale, având ca obiect de activitate construcții civile, s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor, evidențiind contabil și declarând organelor fiscale achiziții fictive de servicii, efectuate în baza unor facturi emise în numele a 17 societăți, în valoare de 5.300.000 de lei”, conform Poliției Capitalei.

Astfel, față de cei doi bărbați a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, fiecare fiind cercetat pentru 580 de acte materiale.

„Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 859.000 de lei.

În timpul efectuării activităților specifice au fost identificate și ridicate mai multe documente relevante în cauză.

Persoanele vizate urmează a fi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”, menționează Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Perchezițiile în acest caz fac parte din mega operațiunea JUPITER, în cadrul căreia au loc, marți, peste 150 de percheziții la nivel național. (Citește mai multe detalii aici…)

De asemenea, în acest mega-dosar se fac verificări și în cazul unei așa zise măicuțe care a reușit să obțină de la o persoană aproape 100.000 de euro, sub promisiunea că o va ajuta să aibă noroc în dragoste. (Detalii suplimentare despre acest subiect puteți citi aici…)
Carla Adamescu
Carla Adamescu este un jurnalist cu experiență în domeniul social. A lucrat în presa locală și, ulterior, la publicații din Capitală. S-a mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
FOTO Lumea este atrasă ca un magnet de „Camino de la Muerte”, cel mai periculos...
Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit! Primele imagini de la eveniment. VIDEO
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit...
Filmul complet al tragediei de la malul Mării Negre! Diana, tânăra înghițită de valuri în...
VIDEO&FOTO Noi imagini cu Putin, Kim, doi căței, un cal și o limuzină. „Ce drăguți...
BREAKING | Diana a fost înghițită de valuri în Marea Neagră. Iubitul ei n-a putut...
Regele Felipe, DISTRUS de „infidelitățile” Reginei Letizia. L-ar fi înșelat și cu fostul cumnat: „A...
Crimă în curtea unei biserici din Sibiu. Bărbat bătut până la moarte cu o bâtă...
A murit la 36 de ani în timp ce se afla în vacanță. "Regina frumuseții",...
Tragedie la malul Mării Negre! Diana a fost smulsă de valuri din brațele iubitului. Trupul...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Parbriz spart de piatră. RCA-ul acoperă un astfel de incident?
Vremea se schimbă drastic. Vin ploile şi vijeliile. ANM: cod portocaliu în 12 judeţe şi...
Coliziune EPICĂ în spațiu, văzută cu cel mai puternic telescop al omenirii
Lege pentru toți conducătorii auto din România. De ce documente au nevoie șoferii
Apare o autostradă vitală pentru România. Va face legătura între două mari orașe
Un rapper cunoscut din România a murit la doar 22 de ani, după ce a...
Localitatea din România fără caniculă! Ieri au fost doar 13 grade. Singura oază de răcoare...
Irina Columbeanu, primele declarații după întoarcerea în țară! Fiica lui Irinei Columbeanu vorbește despre revederea...
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu, reacție dură după anularea condamnării: "Nu mai rezist! Vreau să...
BANCUL ZILEI. Niște canibali îl prind pe BULĂ: Plătești 100 de $, iei bătaie sau...
O femeie a încercat să-și dea iubitul în judecată pentru că nu a dus-o la...
×