Mega-operațiunea „JUPITER”: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 5,3 milioane de euro! 16 persoane vor fi duse la audieri

Polițiștii și procurorii fac, marți, peste 150 de percheziții în România, în mega-dosarul „Jupiter”, o amplă operațiune împotriva infracțiunilor economice.

Unul dintre cazurile anchetate în acest dosar este cel al unei societăți care a prejudiciat statul român cu aproape 900.000 de lei, după ce a făcut evaziune fiscală cu 5,3 milioane de lei.

Astfel, marți, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1 fac șapte percheziții, în municipiul București și județele Dâmbovița și Giurgiu. Un număr de 16 persoane urmează să fie audiate, în acest dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2020 – 2021, doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 44 de ani, reprezentanți ai unei societăți comerciale, având ca obiect de activitate construcții civile, s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor, evidențiind contabil și declarând organelor fiscale achiziții fictive de servicii, efectuate în baza unor facturi emise în numele a 17 societăți, în valoare de 5.300.000 de lei”, conform Poliției Capitalei.

EXTERNE Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare în online

13:00

VIDEO Ion Cristoiu: „Anularea alegerilor este o decizie unică în istoria democrațiilor”

13:00

Astfel, față de cei doi bărbați a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, fiecare fiind cercetat pentru 580 de acte materiale.

„Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 859.000 de lei.

În timpul efectuării activităților specifice au fost identificate și ridicate mai multe documente relevante în cauză.

Persoanele vizate urmează a fi conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”, menționează Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Perchezițiile în acest caz fac parte din mega operațiunea JUPITER, în cadrul căreia au loc, marți, peste 150 de percheziții la nivel național. (Citește mai multe detalii aici…)