Peste 40 de percheziții DIICOT în șase județe și Ungaria, într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au făcut, marți, 44 de percheziții în șase județe din România, dar și în Ungaria, într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani cu un prejudiciu de 3,5 milioane lei. Bani ar fi fost obținuți prin folosirea unor carduri bancare compromise.

Șapte persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat cu ramificații internaționale.

„Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare au efectuat 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Alte două percheziții au avut loc simultan în Ungaria, cu sprijinul autorităților judiciare ungare.

ANALIZĂ De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea

06:00

ȘTIINȚĂ În urmă cu 380 de milioane de ani, o zi pe Pământ dura doar 22 de ore, arată analizele făcute pe fosilele de corali străvechi

06:00

Anchetatorii susțin că în cursul anului 2024, în județul Satu Mare, 7 persoane au constituit un grup infracțional organizat cu ramificații internaționale, în scopul obținerii de sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor instituții bancare din străinătate.

Potrivit DIICOT, gruparea acționa coordonat, utilizând documente false și echipamente informatice pentru a obține POS-uri (terminale de plată), folosite ulterior pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise. Sumele astfel obținute erau apoi „spălate” printr-o rețea de tranzacții bancare succesive, retrageri de numerar și transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse”, se arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit DIICOT, cardurile utilizate erau emise de bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore și alte state.

„În schema infracțională au fost atrase inclusiv firme care dețineau legal terminale POS, administratorii acestora fiind cooptați în procesarea tranzacțiilor frauduloase. Cardurile utilizate erau emise de bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore și alte state, iar operațiunile erau mascate ca tranzacții comerciale legitime.
Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare. La acțiune au participat structuri din cadrul BCCO Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, servicii de investigare a criminalității economice din IPJ Sibiu și Maramureș, precum și jandarmi ai IGJR”, se mai arată în comunicat.

CITEȘTE ȘI:

Ce boli are, în realitate, teroristul Omar HAYSSAM. Starea de sănătate a sirianului este din nou evaluată de medicii legiști

Cumnatul lui Mircea Geoană, EXTRĂDAT marți din Turcia, pentru a executa pedeapsa de 6 ani de închisoare