Român, căutat de FBI. Este acuzat de fraudă de peste 1,2 milioane de dolari

Român, căutat de FBI. Este acuzat de fraudă de peste 1,2 milioane de dolari
Publicat: 19/02/2021, 11:02

 Biroul Federal de Investigație din SUA caută un român pentru o presupsă fraud de 1, 2 milioane de dolari. Nelu Onică, un român de 45 de ani, este căutat pentru presupusa sa implicare într-un mare grup organizat, specializat în fraude comise la bancomate cu sediul în Atlanta, Georgia.

Român, căutat de FBI. Este acuzat de fraudă de peste 1,2 milioane de dolari

Potrivit Stiri Diaspora, la 20 august 2020, a fost emis un mandat federal de arestare pentru Onica după ce acesta a fost acuzat de conspirație pentru comiterea fraudei dispozitivului de acces de către Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Mijlociu din Florida.

Se presupune că și-au desfășurat operațiunile de degajare și „retragere” pe tot teritoriul SUA, incluzând Jacksonville, Florida; Atlanta, Georgia; New Orleans, Louisiana; New York, New York; Memphis, Tennessee; Charlotte, Carolina de Nord; și Mobile, Alabama.

Anunțul FBI:

Nelu Onica este căutat pentru presupusă să implicare într-o fraudă cu sediul în Atlanta, Georgia. Grupul este presupus responsabil pentru furtul a peste 1,2 milioane de dolari. Se presupune că și-au desfășurat operațiunile de degajare și „retragere” pe tot parcursul

țara, pentru a include Jacksonville, Florida; Atlanta, Georgia; New Orleans, Louisiana; New York, New York; Memphis, Tennessee; Charlotte,

Carolina de Nord; și Mobile, Alabama.

La 20 august 2020, a fost emis un mandat federal de arestare pentru Onica după ce acesta a fost acuzat de conspirație pentru comiterea fraudei dispozitivului de acces de către

Gruparea „Diamantul purpuriu“, a  dat o lovitură și au sustras, din Spania, un diamant rar, a cărui valoare de piață ajunge la 15 milioane de euro

Unul dintre jafurile secolului din Barcelona s-a produs pe 2 ianuarie 2020, când diamantul colorat –  foarte greu de găsit pe piață – a fost furat. Un fals gemolog – un evaluator de bijuterii -, depunea diamantul, care era ținut într-un cufăr, într-un seif. Dar, înainte de a-l închide, a cerut să verifice sigiliul de securitate al pietrei pentru o secundă. A făcut acest lucru și a ieșit să telefoneze presupusului cumpărător și astfel a închis achiziția. Văzând că întârzia să se întoarcă, nervos, proprietarul a cerut să verifice seiful. Deschizându-l, a descoperit că acel cufăr era în seif, dar era gol. Diamantul purpuriu, un tip unic de piatră prețioasă, de 3,2 carate, evaluat între 7 și 15 milioane de euro, dispăruse. Și cu el au dispărut și evaluatorul și cumpărătorul

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase