Banca Vaticanului închide aproximativ 900 de conturi, printre care trei deținute de ambasade

Banca Vaticanului (IOR) a decis să închidă aproximativ 900 de conturi, printre care cele deținute de ambasadele Iranului, Indoneziei și Irakului, a anunțat marți cotidianul Corriere della Sera, citat de AFP.

Potrivit cotidianului italian, IOR a trimis luni scrisori către 900 de clienți, solicitându-le să-și închidă contul, din cauza unor „suspiciuni de spălare de bani, chiar de finanțare a terorismului”.

„Acești clienți nu au reușit să treacă o serie de controale realizată în mai de societate de consultanță Promontory, lider mondial în combaterea spălării banilor”, anunță Corriere della Sera.

Gândul de Vreme Cum va fi vremea de Florii, dar și de Paște. Informații oficiale de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

10:40

INCIDENT Explozie într-un bloc din Galați. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital

10:34

Intervievat de AFP, purtătorul de cuvânt al IOR „nu a confirmat”, însă „nici nu a dezmințit” cifra vehiculată. El a ținut să precizeze, totuși, că închiderea conturilor nu este neapărat legată de suspiciuni cu privire la implicare în activități infracționale.

„Începând din mai, noi verificăm identitatea tuturor clienților noștri, cu scopul de a vedea dacă ei corespund criteriilor în vigoare pentru a deține un cont la IOR”, a explicat el. În urma verificărilor, au fost detectate persoane care nu mai pot fi autorizate să dețină un cont la IOR, ca, de exemplu, ambasadori care nu mai sunt însărcinați cu misiuni pe lângă Sfântul Scaun.

În paralel, a adăugat el, în cadrul luptei împotriva spălării banilor, IOR controlează „tranzacțiile efectuate pe conturi și verifică dacă acestea sunt compatibile cu veniturile titularilor”. „În acest caz, închiderea contului este motivată de o suspiciune de activitate ilegală”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Potrivit Corriere della Sera, IOR a decis să închidă conturile misiunilor diplomatice ale Iranului, Irakului și Indoneziei, după ce a descoperit „depuneri și retrageri de sume mari de bani lichizi”.

Autoritatea de Informare Financiară (AIF), organism care supraveghează operațiunile financiare ale Vaticanului, ar fi apreciat că documentele justificative prezentate de aceste ambasade sunt „prea vagi și disproporționate în raport cu cifrele (…), până la 500.000 de euro” pentru o singură operațiune, adaugă Corriere della Sera.

Purtătorul de cuvânt al IOR a refuzat să ofere informații despre clientela băncii.

„Banca Papei” gestionează aproape 18.900 de conturi (6,3 miliarde de euro activi), ai căror titulari sunt religioși sau laici care lucrează la Vatican, dar și diplomați acreditați pe lângă Sfântul Scaun.

Potrivit Corriere della Sera, IOR ar intenționa să închidă conturile deținute de cele trei ambasade.

În acest sens, purtătorul de cuvânt al IOR a anunțat că nu banca ia o asemenea decizie.

Papa Francisc a înființat la sfârșitul lunii iunie o comisie pentru a controla activitatea IOR și a propune o reformă.

Operațiunea de închidere a conturilor ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului, potrivit IOR, care, pe de altă parte, a anunțat un profit net de 86,6 milioane de euro în 2012, de patru ori mai mare față de cel din 2011.