Bancherul moldovean Veaceslav Platon, condamnat în lipsă în RUSIA la 24 de ani de închisoare

Omul de afaceri din Republica Moldova Veaceslav Platon, eliberat din arest în Marea Britanie, unde a fugit în 2021, a fost condamnat vineri, în lipsa, în Rusia. Procuratura Generală de la Moscova anunță că bancherul moldovean a primit pedeapsa de închisoare într-o colonie cu regim sever, pentru retragerea din Rusia a peste 48 de miliarde de ruble, echivalent a peste 500 de milioane de euro.

Decizia de vineri vine după ce, anul trecut, Platon a fost condamnat de o instanță de fond din Rusia la 20 de ani de închisoare pentru că ar fi facilitat scoaterea ilegală din Rusia a altor 126 miliarde de ruble, prin schema cunoscută cu numele de „Laundromat”.

„Platon a fost găsit vinovat de comiterea a două infracțiuni (…) – efectuarea de operațiuni valutare de transfer al banilor în valută străină în conturile unor nerezidenți, în baza unor documente false. Cazul a fost judecat în conformitate cu articolul 247, alineatul 5 din Codul de Procedură Penală al Federației Ruse, care permite examinarea în lipsă a dosarului, având în vedere că inculpatul se află în urmărire internațională”, au precizat procurorii ruși.

ACTUALITATE Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat

18:31

CONTROVERSĂ Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii”

18:11

Conform Procuraturii Generale din Rusia, în urma anchetei, s-a constatat că, după luna iunie 2013, la Moscova și Chișinău, fiind proprietarul de facto al băncii „Moldindconbank”, Platon, împreună cu complicii săi, a creat o comunitate infracțională în scopul transferurilor ilegale de bani.

„Până în mai 2014, membrii grupului ar fi efectuat mai multe operațiuni valutare, transferând fonduri de pe conturile corespondente ale unor instituții bancare din Rusia în conturile bancare ale Moldindconbank, instituție nerezidentă. Pentru a justifica aceste transferuri, băncilor ruse, în calitate de agenți ai controlului valutar, le-ar fi fost prezentate documente care conțineau informații false privind natura, scopul și temeiul juridic al operațiunilor financiare”, anunță Prucuratura Generală a Rusiei.

Dat în urmărire internaţională şi de autorităţile de la Chișinău, unde este acuzat de asemenea pentru delicte financiare, precum delapidare şi spălare de bani, Platon a fost arestat în luna martie anul acesta în Marea Britanie, în vederea extrădării. Bancherul moldovean a fost eliberat săptămâna aceasta de autorităţile britanice în schimbul unei cauţiuni de 330.000 de lire sterline.

Foto: Telegram / Veaceslav Platon

AUTORUL RECOMANDĂ:

Oligarhul moldovean Veaceslav Platon, în custodia autorităților britanice. Când va fi examinată cererea de EXTRĂDARE