Două bănci din Suedia au fost sancționate pentru o problemă legată de terorism

Redactor:
Mihai Draghici
Două bănci din Suedia au fost sancționate pentru o problemă legată de terorism
Potrivit autorităților, în Suedia au loc tranzacții susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).

Banca Nordea a primit o amendă de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei măsurilor pentru depistarea unor tranzacții ilicite de genul spălării de bani și finanțării terorismului, a comunicat Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (Finansinspektionen – FI).

„Banca Handelsbanken nu a efectuat analize de risc pentru toți clienții și nu a obținut suficiente informații despre clienți și despre afacerile acestora”, precizează FI, sancționând instituția bancară cu amenda de 35 de milioane de coroane (3,75 milioane euro).

Potrivit autorităților, în Suedia au loc tranzacții susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).

„Este extrem de important ca această problemă a societății să fie combătută de bănci prin acțiuni de blocare a spălării de bani și a finanțării terorismului”, precizează Autoritatea suedeză pentru supraveghere bancară.

Patru dintr-o lovitură. Becali scrie ISTORIE în Liga I. FCSB a dat marele tun şi...
EXCLUSIV. Bianca Drăgușanu, desfigurată de Alex Bodi! Vedeta a fost ruptă cu bătaia de iubitul...
FOTO. Anna Lesko, fără lenjerie intimă pe sub rochie! Cum a apărut blonda pe stradă
A fost nevasta nr. 4! Ce s-a ales de cea mai sexy soție a lui...
NOROC COLOSAL. Din 2 octombrie, zodiile…
Dezvăluiri incredibile la peste 30 de ani de la Revoluție: 'Am căutat sacii cu cadavrele...
Lovitură cruntă pentru Mihai Gâdea! Emisiunea lui ... Nimeni nu se aștepta la ASTA
Primarul sectorului 4 a anunţat că va depune plângere penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor împotriva...
Biroul Electoral Sector 1 intervine în scandalul imaginilor: Persoana din imagini, personal tehnic auxiliar
EXCLUSIV. Bianca Drăgușanu, desfigurată de Alex Bodi! Vedeta a fost ruptă cu bătaia de iubitul...
Aroganțe de vedetă! Ce a făcut fiica Biancăi Drăgușanu într-un restaurant de fițe din Capitală?...
Un RUS a dus la extrem un EXPERIMENT cu Coca-Cola. Urmarea a fost de-a dreptul...
ULTIMA ORĂ! Alegerile au fost anulate ... Oamenii vor fi chemați din nou la vot
Dezastru pentru Mihai Gâdea. Antena 3, sancționată dur din cauza lui Nicușor Dan: „Terorism mediatic!”
Ultimă oră! S-au ANULAT alegerile, la urne din nou pe 11 octombrie
Alegerile se anulează în acest oraş! Decizia luată de BEC
Masca miroase urât? Vezi 10 posibile cauze și soluțiile!
Descoperă România cum nu ai mai văzut-o. Destinaţii de vacanţă magice la doi paşi de...
Cine este românul care vrea să investească aproape 3 miliarde de euro într-un proiect gigant...
Inchide