Două bănci din Suedia au fost sancționate pentru o problemă legată de terorism

Banca Nordea a primit o amendă de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei măsurilor pentru depistarea unor tranzacții ilicite de genul spălării de bani și finanțării terorismului, a comunicat Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (Finansinspektionen – FI).

„Banca Handelsbanken nu a efectuat analize de risc pentru toți clienții și nu a obținut suficiente informații despre clienți și despre afacerile acestora”, precizează FI, sancționând instituția bancară cu amenda de 35 de milioane de coroane (3,75 milioane euro).

Potrivit autorităților, în Suedia au loc tranzacții susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).

PACE ÎN UCRAINA NYTimes: Iată ce conține Planul de pace negociat în 20 de puncte pentru Ucraina

00:05

CONTROVERSĂ Caramitru se dezlănțuie pe Facebook în urma amânării de la CCR: „Ori la bal, ori la spital. Buba cu puroi trebuie spartă”

22:11

„Este extrem de important ca această problemă a societății să fie combătută de bănci prin acțiuni de blocare a spălării de bani și a finanțării terorismului”, precizează Autoritatea suedeză pentru supraveghere bancară.