Prima pagină » Știri externe » Două bănci din Suedia au fost sancționate pentru o problemă legată de terorism

Două bănci din Suedia au fost sancționate pentru o problemă legată de terorism

Mihai Draghici

Publicat: 20.05.2015, 07:20

Două bănci din Suedia au fost sancționate pentru o problemă legată de terorism

Potrivit autorităților, în Suedia au loc tranzacții susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).

Banca Nordea a primit o amendă de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei măsurilor pentru depistarea unor tranzacții ilicite de genul spălării de bani și finanțării terorismului, a comunicat Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (Finansinspektionen – FI).

„Banca Handelsbanken nu a efectuat analize de risc pentru toți clienții și nu a obținut suficiente informații despre clienți și despre afacerile acestora”, precizează FI, sancționând instituția bancară cu amenda de 35 de milioane de coroane (3,75 milioane euro).

Potrivit autorităților, în Suedia au loc tranzacții susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).

ECONOMIE Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan

09:53

AGRICULTURĂ Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului

09:48

Dezastru în “patria verzei”. În cel mai mare bazin legumicol din Dâmbovița, 1 kilogram a ajuns să se vândă cu 40 de bani. Un producător face îndemn la unitate în negocierea prețului

„Este extrem de important ca această problemă a societății să fie combătută de bănci prin acțiuni de blocare a spălării de bani și a finanțării terorismului”, precizează Autoritatea suedeză pentru supraveghere bancară.

Comentarii 0

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.