Prima pagină » Știri externe » Un procuror financiar acuză: „Lupta împotriva evaziunii fiscale în Grecia avansează cu viteza melcului”

Un procuror financiar acuză: „Lupta împotriva evaziunii fiscale în Grecia avansează cu viteza melcului”

Un procuror financiar acuză:
Grecia nu va putea nici în 30 de ani, utilizând procedurile actuale, să finalizeze investigațiile împotriva tuturor persoanelor suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani de ordinul miliardelor de euro, aflate pe șapte liste ale procurilor din domeniul criminalității financiare.

Numărul codurilor de identificare fiscală incluse în listele analizate de autorități se ridică la 1,38 de milioane, relatează Kathimerini.

Investigațiile, în urma cărora Guvernul speră să suplimenteze veniturile bugetare, au loc cu viteza melcului, după cum recunosc chiar autoritățile, în pofida eforturilor celor implicați în proces.

Ineficiența mecanismelor de monitorizare este descrisă într-un raport de 25 de pagini al procurorului financiar Panayiotis Athanasiou.

Ritmul lent al anchetelor este dovedit de evoluția investigațiilor referitoare la o listă de persoane care și-au transferat fondurile în străinătate, la așa-numita listă Luxemburg, o listă de greci care dețin proprietăți în Marea Britanie și 65 de CD-uri care conțin numele unor persoane care au deținut sume mari de bani la băncile elene în perioada 2000-2012.

Prima listă include numele a 54.246 de persoane care au trimis bani în străinătate din 2009 până în 2012, dar dintre aceștia numai 588 au fost investigați, existând ordine de inspecție pentru alți 1.500. Ancheta în cazul listei Luxemburg nu a trecut de 35 de nume.

Ritmul este similar în cazul investigării grecilor care au cumpărat proprietăți în Marea Britanie în ultimii câțiva ani. Ancheta a început pentru primele 32 de cazuri, dar lista include 306 nume.

În ceea ce privește cele 65 de CD-uri cu nume de suspecți de evaziune fiscală, au fost emise ordine de cercetare pentru 61 de persoane și ordine de confiscare pentru 34 de conturi bancare și proprietăți.

Unele progrese au fost realizate în cazul investigației privind cunoscuta listă Lagarde. Potrivit raportului trimis de Athanasiou ministerelor abilitate, dintre 2.062 de deponenți la banca britanică HSBC suspectați de evaziune fiscală, au fost investigați 478.

Recomandarea video

Citește și

Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Mercedes-Benz GLB 250+ cu tehnologie EQ a ajuns în România. SUV-ul electric cu autonomie de până la 632 km
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Ce ne poate învăța despre evoluție ritmul actului sexual la bonobo?