Europol: Mafia rusă spală bani prin cluburi de fotbal din Europa

În cadrul „Operațiunii Matrioskas”, Europol a descoperit că modus operandi al grupului infracțional organizat era să identifice cluburi de fotbal cu dificultăți financiare din Uniunea Europeană. Ulterior, erau infiltrați așa-ziși binefăcători care ofereau finanțele imperios necesare pentru acele cluburi, sub forma unor donații pe termen scurt sau investiții.

După ce câștigau încrederea conducerii, acei „binefăcători” orchestrau achiziționarea clubului de fotbal respectiv. Achiziționarea unor astfel de cluburi este facilitată de către persoane fizice care acționează ca un paravan pentru rețele opace și sofisticate ale unor companiilor, deținute în mod invariabil de către societăți fictive înregistrate ca offshore-uri, în paradisuri fiscale. Astfel, proprietarii reali și cei care controlează în cele din urmă clubul rămân neidentificați, la fel și adevărata origine a fondurilor folosite pentru a-l achiziționa.

INFRASTRUCTURĂ Franța va avea un parc tematic Dragon Ball Z de 7 miliarde de dolari. Proiectul ar urma să creeze peste 20.000 de locuri de muncă

23:56

REACȚIE Mohammad Murad, deranjat de întâlnirile dintre Simion și Bolojan: „Nu mi se pare corect să discutăm cu cei pe care i-am demis”

23:54

Odată ce cluburile de fotbal ajung sub controlul mafiei ruse, domeniul vast de aplicare al tranzacțiilor financiare, al fluxurilor de bani transfrontaliere, și al deficiențelor în materie de guvernare permite ca aceste entități sportive să fie folosite pentru a spăla bani negri (de obicei, prin intermediul supraevaluării sau subevaluării unor jucători pe piața transferurilor și prin intermediul contractelor pentru drepturile de televizare), precum și pentru activități de pariuri (atât pentru generarea veniturilor ilegale prin trucarea de meciuri sau în scopul spălării banilor).

Șeful Diviziei de Informații Financiare a Europol, Igor Angelini, a declarat: „Folosirea abuzivă a companiilor offshore pentru a ascunde deținătorul efectiv al unor activelor este încă una dintre cele mai mari provocări pentru investigațiile financiare de succes. Aceste bariere frustrează, de asemenea, încercările investigatorilor de a depista originea banilor, de multe ori de natură penală, care sunt reinvestiți în sectoare predispuse la astfel de infiltrări. Sectorul fotbalistic prezintă vulnerabilități legate de structură, model financiar și cultural, aspecte care pot exploatate de către infractori”.

Operațiunea Europol a fost rezultatul a mai mult de un an de anchetă penală internațională plină de provocări și complicații, potrivit raportului prezentat presei miercuri. Ca rezultat, au fost arestați trei membri-cheie ai acestei rețele criminale organizate, 22 de locuințe și sedii de companii au fost percheziționate. În dosar sunt implicate patru cluburi de fotbal majore, avocați și birouri de contabilitate. Totodată, câteva mii de euro în numerar au fost confiscate.

Potrivit Sunday World, poliția portugheză și Europol au percheziționat sediul clubului Uniao Leiria, din liga a treia de fotbal din Portugalia. Sursa citată menționează că alte trei cluburi de fotbal din Portugalia sunt investigate.

Europol a mai precizat că „Operațiunea Matrioskas” a contribuit la identificarea unor infracțiuni de anvergură în Austria, Germania și Marea Britanie, dar nu a oferit detalii suplimentare.