Cine sunt senatorul Bădălău și procuroarea Nicolae, cercetați în dosarul de evaziune de 50 de milioane de euro

Senatorul PSD și lider al oraganizației Giurgiu, Niculae Bădălău ,este anchetat de DNA pentru că ar fi protejat o rețea de evaziune fiscală ce opera pe piața alimentară. Nu este însă la primul dosar de evaziune fiscală, în 2012 gândul dezvăluind că acesta a fost cercetat pentru o evaziune de 500.000 euro. În același dosar în care este anchetat Bădălău, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat percheziția, reținerea și arestarea preventivă a procuroarei Angela Nicolae. Surse judiciare au arătat pentru gândul că procuroarea este acuzată de trafic de influență pentru că solicita bani pentru a închide dosarele de eveaziune ale oamenilor de afaceri din rețeauau protejată de senatorul Bădălău. Vezi în text cine sunt cele două personaje din cel mai important dosar de evaziune din ultima jumătate de an anchetat de procurori.

Angela Eugenia Nicolae este procuror șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe din cadrul Parchetului General. Angela Nicolae este originară din Giurgiu. A ocupat funcția de șef al Biroului de Relații Internaționale și în perioada administrației Năstase.

Angela Nicolae este acum acuzată de DNA de trafic de influență în dosarul în care senatorul PSD Niculae Bădălău este anchetat pentru sprijinirea unei rețele de evaziune fiscală cu produse din carne de pui.

Surse judiciare au explicat că procuroarea solicita bani oamenilor de afaceri investigați pentru evaziune pentru a le închide dosarele penale. Aceeași oameni de afaceri erau protejați de Bădălău și funcționarii Ministerului de Finanțe. În acest caz, prejudiciul a fost calculat de DNA la 50 milioane euro.

Potrivit declarației de interese Angela Eugenia Nicolae este membră a Asociației Magistraților din România (AMR), a Asociației Internaționale a Procurorilor și a Asociatiei Juriștilor Europeni.

În ce mai recentă declarație de avere spune că în 2004 a moștenit un teren extravilan de 17.000 metri pătrați și un teren intravilan de 2500 metri pătrați ambele aflate în Crevedia, Giurgiu. A mai declarat un apartament în București și o casă de vacanță în Giurgiu. Procurorul spune că are un credit de 30.000 lei și un venit de peste 140.000 lei anual.

Bădălău cercetat pentru evaziune și spălare de bani, firmele copiilor – contracte cu statul

Senatorul PSD Niculae Bădălău, vizat acum în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane euro, a fost cercetat de ANI, iar firmele copiilor săi au avut contracte cu statul. Surse judiciare au explicat pentru gândul că senatorul Bădălău și o serie de funcționari ai Ministerului Finanțelor protejau rețeaua de evaziune fiscală care opera pe piața comercializării produselor din carne de pui.

În iunie 2012, gândul scria că Niculae Bădălău este cercetat penal pentru prejudicierea statului cu 500.000 de euro, prin neplata TVA la tranzacționarea unui teren de 130 de hectare din Giurgiu. În acest caz, instrumentat de DIICOT, Bădălău era urmărit penal încă din 2009, pentru spălare de bani, la sesizarea Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Dosarul penal de spălare de bani al lui Niculae Bădălău a fost „plimbat” între DIICOT și Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiecare declinându-și competența, iar în cele din urmă, DIICOT a decis, în 7 martie 2012, să dispună neînceperea urmăririi penale față de Niculae Bădălău, de soția acestuia Rodica Bădălău și față de Nina Zanfir (fostă Pavel), pentru infracțiunea de spălare de bani, scria „Gândul”.

Totuși, dosarul a fost trimis către Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Niculae Bădălău fiind cercetat penal pentru evaziune fiscală, fals în declarații și spălarea banilor obținuți din aceste fapte. În plus, din cercetările DIICOT a reieșit o nouă infracțiune: statul a fost prejudiciat cu 500.000 de euro, prin neplata TVA-ului aferent tranzacției terenului, pentru care Bădălău era deja cercetat, mai nota „Gândul”.

În vârstă de 53 de ani, Bădălău a fost, în perioada martie 2010-decembrie 2012, manager al S.C. NBG-S.R.L. În legislatura 2004-2008 a fost deputat, iar între 2000 și 2004 a fost prefect de Giurgiu.

Este absolvent al Facultății de Îmbunătățiri Funciare (1985) și al Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu” – Inginerie și Management Agroturistic (2002). În 2006 a obținut un masterat în Guvernare modernă și dezvoltare locală, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, un al doilea în Management public, la ASE, în același an și un altul în Conducerea securității și apărării naționale, la Colegiul Național de Apărare, în 2005.

În urma studiilor desfășurate în perioada 2004-2008, Niculae Bădălău este și absolvent al Facultății de Drept la Universitatea Bioterra.

În 2013 a devenit doctor în Științe Economice/ Domeniul Management, principala disciplină studiată fiind, conform CV-ului, „Managementul Administrației Publice. Strategii de Modernizare”.

Bădălău are mai multe lucrări publicate, printre acestea numărându-se și cea privind „Corupția în administrația publică – Corupția și descentralizarea în administrația publică locală”.

Senatorul Niculae Bădălău deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, postată în luna iunie, patru terenuri intravilane și un teren agricol.

Astfel, el are un teren intravilan în suprafață de 0,21 hectare la Ogrezeni, pe care l-a moștenit în 2003, un teren agricol de 1,28 de hectare, tot la Ogrezeni, moștenit în același an, un teren intravilan de 0,034 de hectare la Bolintin Vale, cumpărat împreună cu soția sa, în 1995. El mai are un teren intravilan la Bolintin Vale, în suprafață de 0,27 de hectare, cumpărat împreună cu soția sa, în 2001, precum și un teren intravilan de 2.820 de metri pătrați în sectorul 1 al Capitalei, cumpărat împreună cu soția sa în anul 2010.

De asemenea, senatorul PSD are la Ogrezeni o cotă parte de 3/4 dintr-o casă de vacanță în suprafață de 441 de metri pătrați, dobândită prin moștenire și prin cumpărare în 2004, precum și o casă în suprafață de 863,32 de metri pătrați construită în anul 2003, la Bolintin Vale.

Bădălău mai deține și o motocicletă Yamaha cumpărată în anul 2006, bijuterii din aur și diamante în valoare de 25.000 de euro, precum și tablouri în valoare de 12.000 de euro dobândite în 1993, respectiv în 2009.

Potrivit declarației sale de avere, în noiembrie 2012 el a vândut, cu 50.000 de euro, un atoturism Mercedes ML, cumpărătorul fiind Săndica Stoica.

Senatorul PSD are și două depozite bancare – unul de 19.500 de euro, deschis în 2011 la BRD și un altul de 3.200 de euro deschis în 2007 la Alpha Bank, precum și 5.500 de euro numerar.

Totodată, în declarația sa de avere figureză și un împrumut de 204.700 de lei acordat SC General Building International SRL.

Bădălău declară și venituri de 11.435 de lei de la NBG SRL și venituri de 18.600 de lei de la Senat, cărora li se adaugă venituri de 16.041 de lei realizate de soția sa, Rodica Bădălău, care este cadru didactic la școala din localitatea Malu Spart.

Potrivit declarației de interese, fiica senatorului, Sabina Bădălău, a obținut, prin firma sa, Sabix SRL, un contract cu finanțare externă în valoare de 2,9 milioane de lei. Contractul a fost încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în 23 noiembrie 2010 și are o durată de 36 de luni.

Fiul senatorului, Radu Bădălău, a câștigat prin firma sa, NBG SRL, la care și Niculae Bădălău a figurat ca angajat, șase licitații, în perioada noiembrie 2009 – mai 2012.

Un contract a fost încheiat în mai 2012, cu Primăria Bolintin Deal și este în valoare de 1 milion de lei. Un altul este încheiat cu Consiliul Local Buturugeni, 12 iunie 2009, pe durata unui an și este în valoare de 1,2 milioane lei.

NBG SRL împreună cu Complissa Mid Install 2003 SRL au câștigat în 30 noiembrie 2010, un contract în valoare de 3,1 milioane de lei cu Primăria comunei Crevedia Mare.

NBG SRL a mai obținut, în 16 decembrie 2010, un contract pe 34 de luni cu Primăria Colibași, în valoare de 6,3 milioane de lei.
Un alt contract, de 6,6 milioane de lei, a fost obținut în 10 octombrie 2011 cu Primăria Cornetu, durata acestuia fiind de 12 luni., iar în 23 aprilie 2012 a încheiat un contract pe 7 luni, în valoare de 43.309 lei, cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) București.
NBG SRL a avut și un contract de prestări servicii cu Primăria Bolintin Deal în valoare de 30.650 de lei, obținut prin încredințare directă.

O altă firmă a fiului lui Bădălău, SC International Building SRL, căreia senatorul i-a împrumutat 204.700 de lei, a avut un contract de prestări servicii în valoare de 60.000 de lei cu cealaltă firmă a familiei, NBG SRL.

Soția lui Niculae Bădălău, Rodica, a cumpărat, în 20 martie 2006, un teren agricol extravilan de 130 de hectare, în comuna Bucșani, județul Giurgiu, contra sumei de 12.000 de euro, de la firma NBG SRL. Firma respectivă fusese deținută de soții Bădălău până în 2002, când au cedat acțiunile către Nina Zanfir (fostă Pavel). Totuși, conform ANI, Niculae Bădălău a devenit acționar unic și administratorul firmei în 28 septembrie 2009, ceea ce ar arăta „operațiunea de cedare de la data de 15.02.2002 ca fiind o simulație”.

În 7 februarie 2007, terenul respectiv a fost vândut către firma Copper Beech Invest, un offshore cu sediul în Cipru, contra sumei de 3 milioane de euro. Înainte, terenul a fost trecut însă din extravilan în intravilan, crescându-i-se valoarea. Aceasta a fost unica cerere de acest fel aprobată în perioada respectivă (2006-2007). În perioada respectivă, Bădălău era deputat în Parlamentul României, după ce anterior fusese prefectul județului Giurgiu.

Procurorii DIICOT au descoperit că, după obținerea celor trei milioane de euro de Rodica Bădălău, banii (în lei) au ajuns direct în conturile lui Nicuale Bădălău. O parte au fost schimbați în euro, obținându-se 2.928.791 euro. O parte din sumă a fost retrasă cash (575.000 euro), o altă parte a fost transferată în alt cont al lui Bădălău, iar 400.000 de euro i-au fost transferați fiului liderului PSD Giurgiu, Radu Gabriel Bădălău, și altor persoane fizice.

După ce ANI a sesizat DIICOT cu privire la cazul lui Niculae Bădălău, în 2009, procurorii structurii respective au considerat că este cazul să trimită cauza la DNA, în 2011, „deoarece existau indicii de fapte de corupție cu privire la modalitatea de trecere a terenurilor din extravilan în intravilanul localității Bucșani, aceasta deoarece, în acea perioadă, doar terenurile numitului Bădălău Niculae au fost trecute în intravilan”.

DNA a decis însă, pe 1 martie 2012, că nu se confirmă suspiciunile de corupție și că dosarul este de competența DIICOT, fiind implicate operațiuni de spălare de bani. DIICOT a considerat însă că dosarul nu este de competența sa, pentru că spălarea de bani nu au fost făcute de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni.

„Activitățile sale, împreună cu ale membrilor familiei sau a altor persoane apropiate, au constituit acte izolate, legate exclusiv de trecerea bunurilor imobile din patrimoniul societății comerciale NBG SRL în patrimoniul personal, trecerea acestor terenuri din extravilan în intravilan, urmată la scurt timp, de valorificarea acestuia către SC. COOPER BEECH SRL, la un preț suspect de mare față de prețul de achiziție, și de încasarea acestui preț în conturile personale”, arată procurorul de caz de la DIICOT.

În octombrie 2009, inspectorii de integritate de la ANI au mai constatat că Niculae Bădălău ar fi vinovat de fals în declarații, sesizând Parchetul General.
Astfel, în perioada 2004-2008, cât Bădălău a fost deputat de Giurgiu, acesta nu a menționat în declarația de avere terenul extravilan, situat în Bolintin Vale, în suprafață de 2.715,58 mp, dobândit în anul 2001 de soția sa, Rodica Bădălău.

De asemenea, un teren situat în Florești – Stoenești (județul Giurgiu), în suprafață de 11.050 mp, a fost înstrăinat către S.C. Aims Corp S.R.L. cu prețul de 6.000 euro, și nu către S.C. Elite S.R.L., cu prețul de 20.000 euro, așa cum a menționat Bădălău în declarația de avere.