Curtea de Apel Craiova menține decizia de condamnare la închisoare a lui Bercea Mondial în dosarul de evaziune

Curtea de Apel Craiova a menținut decizia Tribunalului Olt de condamnare a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, la doi ani de închisoare cu executare în dosarul în care acesta este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, decizia putând fi atacată cu recurs.

După ce a fost trimis în judecată în urmă cu un an pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și evaziune fiscală în formă continuată, Bercea Mondial a fost condamnat, în 13 martie 2012, de Tribunalul Olt, la doi ani de închisoare cu executare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Avocații săi au făcut imediat apel, iar dosarul s-a mutat la Curtea de Apel din Craiova.

Dosarul a suferit șapte amănări, iar în cursul zilei de miercuri magistrații au decis să îi mențină lui Anghel Sandu sentința dată de prima instanță. Ancheta a stabilit că în perioada 2001 – 2005, Bercea Mondial a acordat, sub formă de avans, marfă și împrumuturi financiare suma de 50.803.591.400 de lei vechi, în condițiile în care, între societățile administrate de acesta și firmele beneficiare nu s-au derulat tranzacții comerciale.

ECONOMIE A fost depus proiectul de lege pentru amnistia firmelor cu cod TVA anulat sau suspendat de ANAF. Ce prevede documentul

08:45

RĂZBOI Atac iranian în Emirate. Cel puțin 4 răniți după ce un port strategic lovit

08:30

De asemenea, Bercea Mondial este acuzat că a distrus sau ascuns actele contabile aparținând celor cinci societăți al căror asociat și administrator a fost, pentru a îngreuna și obstrucționa controlul fiscal, situație care a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unitățile bancare unde societățile administrate au avut deschise conturile.

În urma controlului făcut de organele fiscale s-a mai stabilit că Bercea Mondial, în calitate de persoană fizică și persoană juridică, a acordat împrumuturi unor diferite persoane fizice și juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între cinci și 15%, veniturile astfel obținute în plus față de suma împrumutată nefiind declarate organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligațiilor către bugetul de stat.

În fața judecătorilor, Sandu Anghel a declarat că este nevinovat și că nu a făcut niciodată tranzacții fictive.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs.

La sfârșitul lunii februarie, Bercea Mondial a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare cu executare, de magistrații Tribunalului Olt, în dosarul în care era acuzat că și-a înjunghiat nepotul, pe Ionuț Anghel, zis Mercedes.

Dosarul său privind tentativa de omor se află pe rol tot la Curtea de Apel din Craiova, iar următorul termen în proces va avea loc pe data de 4 decembrie. În prezent, Sandu Anghel este încarcerat la Penitenciarul din Craiova.

Bercea Mondial este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din județul Olt, presa relatând că acesta a fost implicat în mai multe lupte între grupările interlope.

Membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au fost cercetați de Poliția Olt, în ultimii cinci ani, în aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite în urma unor plângeri făcute între ei, iar în prezent mai sunt în lucru șase dosare penale pe numele lui Bercea Mondial.

În februarie 2010, Mircea Băsescu, fratele șefului statului, a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial, ceremonia având loc la o biserică de cartier din Constanța.