DNA cere arestarea lui Cocoș pentru că ar fi încercat să mascheze o șpagă de 500.000 euro. Surpriza din declarația de avere a Elenei Udrea

DNA cere arestarea lui Cocoș pentru că ar fi încercat să mascheze o șpagă de 500.000 euro.  Surpriza din declarația de avere a Elenei Udrea
Publicat: 28/10/2014, 20:50
Actualizat: 30/04/2015, 08:40

Dorin Cocoș este suspectat de DNA de trafic de influență și spălare de bani. Dorin Cocoș ar fi cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Ștefan și Gabriel Sandu, pentru a interveni în achiziționarea dreptului de utilizare a licențelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro au ajuns în contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari, potrivit DNA.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) arată, într-un comunicat de presă transmis marți, că Dorin Cocoș, Ștefan Gheorghe, Gabriel Sandu și alte persoane au discutat, într-o întâlnire care a avut loc în primăvara anului 2009, chestiuni generale legate de posibilitățile pe care le avea Ministerul Comunicațiilor, condus atunci de Sandu, la finalizarea contractului cu Fujitsu Siemens Computers, pentru asigurarea în continuare a licențelor necesare, respectiv exercitarea dreptului de cumpărare sau încheierea unui nou contract de închiriere.

„În cursul procedurii de achiziție, pentru a asigura asocierii având ca lider D-CON.NET AG atribuirea contractului, Cocoș Dorin a pretins de la de la o persoană implicată în cauză, foloase necuvenite pentru el, pentru Gheorghe Ștefan și pentru Gabriel Sandu, după cum urmează: Gabriel Sandu – 2.700.000 euro și 1.800.000 euro, Gheorghe Ștefan – 4.000.000 euro, Dorin Cocoș – 9.000.000 euro”, potrivit procurorilor DNA.

Procurorii DNA susțin că Dorin Cocoș ar fi primit efectiv 9 milioane de euro pentru traficul de influență pe care l-a exercitat. „Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET în contul Barringwood Investment Ltd (societate controlată de (…),(…) și (…)), de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD LAND OIL CORPORATE LTD, suma de 2.700.000 euro în contul firmei ESSIM PARTNERS CORPORATION, iar suma de 9.000.000 de euro a fost retrasă numerar de (…) și remisă lui Dorin Cocoș. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani”, se arată în referatul cu propunerea de arestare preventivă

Banii au ajuns la Cocoș de la Dinu Pescariu. Un martor citat într-un alt referat trimis la Parlament susținea că Dinu Pescariu a scos o sumă de bani din Elveția și apoi i-a înmânat personal lui Dorin Cocoș.

Redăm pasajul relevant din interceptare:

„â–ºTot din discuțiile purtate am înțeles că sumele remise lui Dorin Cocoș au fost în cea mai mare parte remise în numerar, banii fiind retrași numerar din Elveția de Pescariu Dinu și înmânați personal de acesta lui Dorin Cocoș.

â–ºDin câte am auzit, Dorin Cocoș a primit aproximativ 8 – 9 milioane euro, iar Gheorghe Ștefan circa 3 milioane de euro. Tot în jur de 3 milioane a primit și Gabriel Sandu. Cred că banii pentru Gabriel Sandu au fost virați în off-shore.

â–ºDin cunoștințele mele Dorin Cocoș. Dinu Pescariu și Gheorghe Ștefan nu aveau firme prin intermediul cărora să presteze servicii IT.

â–ºCred că în privința lui Dinu Pescariu se discuta despre o sumă de circa 3.000.000 euro.”

Procurorii cer însă arestarea lui Dorin Cocoș pentru că acesta ar fi încercat să dismuleze o parte din cei 9 milioane de euro. Astfel că ar fi încheiat în decembrie un contract de împumut între Dinu Pescariu și Dorin Cocoș. Adica Pescariu ar fi fost cel care i-ar fi împumutat banii lui Cocoș cei 500.000 euro.Procurorii susțin că acest contract ar fi unul fictiv și era menit să ascundă faptul că in fapt Cocoș a primit o tranșă din cele 9 milioane de euro.

Referatul cu propunerea de arestare a lui Dorin Cocoș arată următoarea stare de fapt:

„â–ºAșa cum rezultă din probatoriul testimonial administrat în cauză și din extrasele de cont, ridicate în format electronic la percheziția domiciliară din biroul lui (…) de la sediul Fundației (…) (valorificate în urma percheziției informatice a mediilor de stocare a datelor), Cocoș Dorin a pretins și primit de la (…) prin intermediul lui (…) suma de 9.000.000 de euro.

â–ºÎn luna decembrie 2011, Cocoș Dorin a mai primit de la (…) suma de 500.000 de euro.

â–ºÎn luna septembrie 2014, după ce au apărut în presă primele informații cu privire la dosarul 187/P/2013, Dorin Cocoș i-a solicitat lui (…) să semneze un număr de 21 de chitanțe prin care să ateste în mod nereal că i-a fost restituită suma de 210.000 euro. Chitanțele erau antedatate și atestau în mod nereal, faptul că (…) ar fi primit de la Dorin Cocoș la anumite intervale de timp, următoarele sume de bani:
18.04.2013 – suma de 44.600 RON;
28.04.2013 – suma de 44.500 RON;
22.05.2013 – suma de 44.100 RON;
10.06.2013 – suma de 43.900 RON;
27.06.2013 – suma de 44.500 RON;
30.07.2013 – suma de 43.900 RON;
29.08.2013 – suma de 44.400 RON;
12.09.2013 – suma de 44.800 RON;
27.09.2013 – suma de 44.600 RON;
18.10.2013 – suma de 44.500 RON;
28.10.2013 – suma de 44.400 RON;
28.11.2013 – suma de 44.300 RON;
18.12.23013 – suma de 44.700 RON;
24.01.2014 – suma de 45.200 RON;
08.02.2014 – suma de 44.800 RON;
24.02.2014 – suma de 45.100 RON;
10.03.2014 – suma de 45.000 RON;
18.03.2014 – suma de 45.000 RON;
12.05.2014 – suma de 44.300 RON;
08.07.2014 – suma de 44.900 RON.

â–ºCu ocazia percheziției domiciliare, în biroul lui (…) au fost identificate și, ca urmare, au fost ridicate cele 21 de chitanțe, în original, semnate de Cocoș Dorin; contractul de împrumut dintre (…) și Cocoș Dorin (datat 03.211.2011), contractele încheiate de firma Beringwood cu alte societăți. De asemenea au fost ridicate un număr de 5 pixuri ce se aflau într-o folie de plastic împreună cu cele 21 de chitanțe.

â–ºExaminând chitanțele se poate observa că acestea sunt semnate de Cocoș Dorin cu pixuri având pastă diferită. Faptul că chitanțele erau antedatate și erau semnate cu pixuri cu instrumente scripturale de culoare diferită, coroborat cu împrejurările în care Cocoș Dorin i-a solicitat lui (…) semnarea chitanțelor conduc în mod cert la concluzia că cele 5 pixuri ridicate la percheziție fuseseră puse la dispoziție de Cocoș Dorin pentru ca semnarea chitanțelor de către acesta să se efectueze de asemenea cu instrumente de culoare diferită. Modalitatea de întocmire și semnare a chitanțelor denotă caracterul fraudulos al acestora, intenția lui Cocoș Dorin fiind aceea de a asigura o aparență de legalitate sumelor de bani pretinse și primite pentru traficul de influență exercitat. Contractul de împrumut semnat de (…) (…) și Cocoș Dorin, contractat datat 03.11.2011, are ca obiect acordarea unui împrumut de 500.000 euro pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin act a dițional, cu precizarea că sumele nu sunt purtătoare de dobândă. Condițiile contractuale vin de asemenea în susținerea tezei privind fictivitatea acestui împrumut”, se arată în referatul procurorilor

Împrumutul declarat în declarația de avere a Elenei Udrea

Un împrumut dintre Pescariu și Cocoș este menționat în declarația de avere a Elenei Udrea din 2012 când cei doi încă erau căsătoriți. În declarația de avere Udrea a menționat că Dorin Cocoș s-a împrumutat cu 500.000 euro de la Dinu Pescariu pentru 10 ani. Procurorii spun în referat că Dorin Cocoș avea un contract fictiv de imprumut semnat în 2011 tot pentru 10 ani și tot cu Pescariu. Procurorii nu fac însă referire la declarația de avere a Elenei Udrea.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
VIDEO EXPLOZIV | Lider PNL, surprins când o posedă în mașina de serviciu pe tanti...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Avertismentul lui Donald Tusk. „Ştiu că sună devastator, dar a început o nouă eră: era...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Vremea 1 - 29 aprilie 2024. Începem săptămâna cu 31 de grade Celsius. Meteorologii se...
Ies la iveală noi detalii despre Mirel. Tânărul este cunoscut pentru agresivitate: "Era foarte obsesiv,...
Explozie la rafinăria Petromidia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Care este cauza incendiului
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Motivul inedit pentru care Volkswagen modifică logo-ul bine-cunosut - VIDEO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Boala CIUDATĂ care apare DOAR în creierul oamenilor SĂRACI
Supermarketuri ÎNCHISE în weekend. A venit anunţul fulger: A apărut o problemă
Omenirea, speriată cu strategii pentru o nouă pandemie. Ce s-a întâmplat la Geneva
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
Tatăl lui Mirel Dragomir, despre crima sângeroasă comisă de fiul său: "Nu pot să-l privesc...
BANCUL ZILEI. Învățătoarea: Bulă, îți dau un bilet să îl duci lu’ taică-tu. Dar să...
Oamenii de știință au descoperit efectul ciudat al sarcinii asupra vârstei biologice