DNA face percheziții în șapte județe, în dosarul de evaziune de peste un milion de euro

Perchizițiile sunt făcute la domiciliile unor persoane și la sediile sociale ale unor societăți comerciale, din județele Bacău, Dolj, Mehedinți, Mureș, Olt, Giurgiu și Brașov, „zone în care există suspiciuni că gruparea respectivă ar fi desfășurat, în perioada 2012-2013, activitatea infracțională”, se arată într-un comunicat de presă al DNA.

Acțiunea de miercuri a DNA este o continuare a celor 12 percheziții care au avut loc marți, în județele Iași și Timiș.

Perchezițiile sunt făcute într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, care vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către o grupare de societăți comerciale din județul Iași, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste un milion de euro.

De asemenea, în aceeași cauză, la solicitarea procurorilor, inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din ANAF fac inspecții fiscale la 123 de firme din 23 de județe, „printre care și o mare societate de comercializare a deșeurilor la nivel național, din Brașov”, a precizat DNA.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, iar pentru stabilirea activității infracționale vor fi dispuse constatări financiare.

Procurorii sunt sprijiniți de Serviciul Român de Informații și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

În această cauză, procurorii DNA au făcut, marți, 12 percheziții în județele Iași și Timiș, iar inspectorii Direcției Antifraudă Fiscală au controlat societăți comerciale din mai multe județe.

Șeful DNA Timișoara, Tamas Schiffbeck, a declarat marți, pentru MEDIAFAX, că în oraș au avut loc trei percheziții, la societăți comerciale care se ocupă cu materiale neferoase.

„Au fost trei percheziții în Timișoara la societăți comerciale care se ocupă cu materiale neferoase, într-un dosar de evaziune fiscală. De la aceste societăți comerciale au fost ridicate mai multe documente și ștampile. Noi, cei din Timișoara mai mult i-am ajutat pe colegii de la Târgu Mureș pentru că este dosarul lor”, a spus Schiffbeck.