Patronul Alistar Security și alte șapte persoane, reținuți în dosarul de evaziune de trei milioane de euro

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că procurorii i-au reținut, marți seară, pe Dan Alistar, pe nepoata acestuia, Melania Alistar, precum și pe Carmen Nicolae, Cătălin Bogdan, Temistocle Bejan, Ionel Popa, Aziz Ciftci și Nicolae Iosub.

Cei opt urmează să fie prezentați, miercuri, instanței Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Patronul firmei Alistar Security și alte 57 de persoane au fost ridicați, marți, cu mandat de aducere, după ce polițiștii bucureșteni au descins la 75 de adrese din București și din opt județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

DOCUMENT EXCLUSIV Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”

12:58

FLASH NEWS Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani

12:57

Prejudiciul produs în acest fel bugetului de stat a fost estimat la aproximativ trei milioane de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, pentru MEDIAFAX, că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme „fantomă”, care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să își poată deduce TVA.