Prima pagină » Știri » Percheziții de amploare în Capitală și în alte 7 județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 1,7 milioane de euro

Percheziții de amploare în Capitală și în alte 7 județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 1,7 milioane de euro

Percheziții de amploare în Capitală și în alte 7 județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 1,7 milioane de euro
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Detalii pe Gândul.

Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.

Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.

Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite zece societăți cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

La activități participă și jandarmi.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECES Bărbat de 45 de ani găsit decedat lângă o trotinetă electrică. Ce piste iau în calcul anchetatorii
15:53
Bărbat de 45 de ani găsit decedat lângă o trotinetă electrică. Ce piste iau în calcul anchetatorii
FLASH NEWS Accident în stațiunea 2 Mai. Mașină de poliție, lovită de un autocar din Republica Moldova. Trei persoane rănite
13:28
Accident în stațiunea 2 Mai. Mașină de poliție, lovită de un autocar din Republica Moldova. Trei persoane rănite
ANALIZA de 10 Trump și Erdoğan joacă la „dublu” înaintea summitului NATO de la Ankara. În fața echipei „SUA – Turcia”, Europa bate pasul pe loc
10:00
Trump și Erdoğan joacă la „dublu” înaintea summitului NATO de la Ankara. În fața echipei „SUA – Turcia”, Europa bate pasul pe loc
CONTROVERSĂ Belarus, aripa frântă a Rusiei lui Putin. Pe măsură ce influența Moscovei scade, Lukașenko pregătește o nouă strategie și vrea să cadă tot în picioare
09:00
Belarus, aripa frântă a Rusiei lui Putin. Pe măsură ce influența Moscovei scade, Lukașenko pregătește o nouă strategie și vrea să cadă tot în picioare
EVENIMENT BIAS 2026. Când va avea loc cel mai mare spectacol aviatic din România și ce surprize pregătesc organizatorii
07:17, 05 Jul 2026
BIAS 2026. Când va avea loc cel mai mare spectacol aviatic din România și ce surprize pregătesc organizatorii
DOCUMENTAR Planul diabolic al lui Ceaușescu de a distruge Delta Dunării. Dictatorul a încercat să facă din bijuteria naturală UNESCO al doilea Bărăgan
12:28, 04 Jul 2026
Planul diabolic al lui Ceaușescu de a distruge Delta Dunării. Dictatorul a încercat să facă din bijuteria naturală UNESCO al doilea Bărăgan
Mediafax
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Cancan.ro
După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Adevarul
„Ei ne asigură spatele în Marea Neagră, noi îi susținem diplomatic”. Aliatul care ne poate ajuta mai mult ca oricine
Mediafax
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
Click
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă
Digi24
„Marea barieră de foc” vs. „inima întunecată” a Eurasiei: Pe unde trece linia frontului în războiul pentru următoarea ordine mondială
Cancan.ro
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Ce se întâmplă doctore
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce întârzie Hipster, cel mai COOL model Dacia? Explicația oferită chiar de directorul de design
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Descopera.ro
De ce pui aceeași melodie pe repeat și ce face, de fapt, creierul tău în tot acest timp
FLASH NEWS Justiția franceză decide marți destinul politic al lui Marine Le Pen. Liderul conservator Bardella i-ar putea lua locul la prezidențialele din 2027
10:10
Justiția franceză decide marți destinul politic al lui Marine Le Pen. Liderul conservator Bardella i-ar putea lua locul la prezidențialele din 2027
DIPLOMAȚIE România semnează un nou protocol cu Ucraina. Oana Țoiu dezvăluie ce înțelegere s-a făcut între București și Kiev
09:39
România semnează un nou protocol cu Ucraina. Oana Țoiu dezvăluie ce înțelegere s-a făcut între București și Kiev
FLASH NEWS Hackerii ruși au lansat un atac cibernetic asupra celor mai importante instituții guvernamentale din Marea Britanie
09:19
Hackerii ruși au lansat un atac cibernetic asupra celor mai importante instituții guvernamentale din Marea Britanie
ECONOMIE Motorina premium a depășit pragul de 10 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin în marile orașe din România, luni, 6 iulie
09:00
Motorina premium a depășit pragul de 10 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin în marile orașe din România, luni, 6 iulie
FLASH NEWS Viktor Orban, discurs la Băile Tușnad despre viitorul partidului FIDESZ. Fostul premier al Ungariei va vorbi la 25 iulie în fața a mii de maghiari
08:57
Viktor Orban, discurs la Băile Tușnad despre viitorul partidului FIDESZ. Fostul premier al Ungariei va vorbi la 25 iulie în fața a mii de maghiari
CONTROVERSĂ Cîțu insistă că nu ar fi implicat în Dosarul Vaccinurilor: „Decizia pentru achiziția de medicamente este și a fost întotdeauna la Ministerul Sănătății”
08:48
Cîțu insistă că nu ar fi implicat în Dosarul Vaccinurilor: „Decizia pentru achiziția de medicamente este și a fost întotdeauna la Ministerul Sănătății”

Cele mai noi

Trimite acest link pe