Percheziții în București și trei județe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre prețioase

Procurorii și polițiștii fac, marți, 22 de percheziții în București, Ilfov, Dolj și Constanța, la sediul unei firme, la trei puncte de lucru ale acesteia și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu metale și pietre prețioase, prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei.

Perchezițiile sunt făcute în cadrul unui dosar în care o societate comercială care ar fi făcut tranzacții ilegale cu metale și pietre prețioase, mai multe persoane fiind suspectate de evaziune fiscală.

În urma perchezițiilor vor fi audiate 23 de persoane, dintre care 19 vor fi duse să dea declarații în baza unor mandate de aducere.

„În fapt, s-a reținut că în perioada 2012 – 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziții de metale și pietre prețioase, atât de pe piața internă, cât și de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăți comerciale de profil – controlate de aceștia (din București, Craiova, Constanța), fără a înregistra în evidența contabilă a acestei societăți și fără a declara organelor fiscale operațiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului București.

Potrivit anchetatorilor, prin intermediul unui site de profil aparținând firmei au fost tranzacționate mari cantități de metale și pietre prețioase. O parte din sumele primite de la clienți, în special prin intermediul unor societăți de curierat, au fost transferate în conturile persoanelor suspectate în acest caz, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri și încasarea sumelor aferente.

La percheziții participă procurori de la Parchetul Tribunalului București și aproximativ o sută de polițiști din București, Constanța și Dolj.