Percheziții în Capitală și 3 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc, marți dimineață, în București și în județele Giurgiu, Prahova și Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracțional suepectat de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 2,5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor, coordonați de Parchetul Tribunalului București, cu sprijinul SRI, pun în executare șapte autorizații de percheziție și șapte mandate de aducere, în Capitală și în județele Giurgiu, Prahova și Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracțional implicat în evaziune fiscală și spălare de bani.

Acțiunea vizează identificarea unor mijloace de probă (registre, facturi și alte documente contabile), în continuarea cercetărilor care se desfășoară într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani.

DOCUMENT EXCLUSIV Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”

12:58

FLASH NEWS Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani

12:57

Conform sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că grupul infracțional a achiziționat din spațiul intracomunitar produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist membrii rețelei s-au sustras de la plata impozitelor datorate statului român, aducând bugetului un prejudiciu cumulat care depășește suma de 2,5 milioane de euro.

Polițiștii și procurorii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au monitorizat de mai multe luni activitatea acestui grup infracțional, format din mai multe persoane și al cărui lider este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală privind infracțiuni de același gen.